证券代码：002326           证券简称：永太科技         公告编码：2016-23


                     浙江永太科技股份有限公司


              第三届董事会第四十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2016 年 3 月 17 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决方式召开了第三届董事会第四十六次会议。本次会议的通知已于 2016 年 3
月 12 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董
事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》


    公司将于 2016 年 4 月 7 日 14:30（星期四 ）在浙江省化学原料药基地临海
园区东海第五大道 1 号浙江永太科技股份有限公司四楼会议室召开 2016 年第一
次临时股东大会。


    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（2016-24）详见《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                                 浙江永太科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                            2016年3月18日