证券代码：002326              证券简称：永太科技       公告编码：2016-24



                         浙江永太科技股份有限公司

                   2016年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次
会议决定，于 2016 年 4 月 7 日 14：30（星期四）召开公司 2016 年第一次临时
股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况
    1、本次股东大会是公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”、“会议”）。
    2、本次股东大会经公司第三届董事会第四十六次会议决议召开，由公司
董事会召集举行。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场召开时间：2016年4月7日（星期四）14:30；
    （2）网络投票时间：2016年4月6日—2016年4月7日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4
月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月6日15:00至2016年
4月7日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、出席对象：
    （1）截至 2016 年 4 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    7、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

       二、会议审议事项

    1、审议《关于调整对美赛达增资方案的议案》。


       本议案已经2016年2月16日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过，
《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司的进展公告》详见2016年2月17日《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       三、会议登记方法

    1．登记方式：

    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书

和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手

续；

    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持

股凭证办理登记手续；

    2、登记时间：2016 年 4 月 5 日—4 月 6 日（上午 9:00--11:30，下午

13:00--16:00）。

    3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太

科技股份有限公司办公楼三楼 311 室。

    四、参加网络投票的操作程序

    1、采用交易系统投票的投票程序

    （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 4 月 7 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券
交易所新股申购业务操作。

    （2）投票代码：362326         投票简称：永太投票

    （3）股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入；
  序号                             议案名称                        对应申报价格
   1     《关于调整对美赛达增资方案的议案》                            1.00

    ②1.00 元代表议案 1，每一议案应以相应的委托价格分别申报；
    ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权；
                   表决意见种类                   对应的申报股数
                       同意                            1股
                       反对                            2股
                       弃权                            3股

    ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

    ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
   股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。

    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    （3）投资者进行投票的时间
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 6 日
15:00 至 2016 年 4 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
    3、投票注意事项
    1）网络投票不能撤单；
    2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

    4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查
看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
    2、会议联系人：戴涛、陈丽萍

       联系电话：0576-85588006     0576-85588960      传真：0576-85588006




                                                    浙江永太科技股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                            2016 年 3 月 18 日
附1：                         授权委托书


     兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技
股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                      表决结果
序号                        议案名称
                                                               同意     反对     弃权

 1      《关于调整对美赛达增资方案的议案》




     注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
         2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖公章。


委托人签名（盖章）：                         营业执照/身份证号码：
持股数量：                                   股东账号：
受托人签名：                                 身份证号码：
委托日期：                                   年   月      日