证券代码：002326           证券简称：永太科技         公告编码：2016-28


                     浙江永太科技股份有限公司


              第三届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2016 年 3 月 29 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决方式召开了第三届董事会第四十七次会议。本次会议的通知已于 2016 年 3
月 25 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事
9 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董
事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于增资上海科瓴医疗科技有限公司暨对外投资的议案》


    同意公司以自有资金 21,590,909 元向上海科瓴医疗科技有限公司进行增
资，增资完成后，公司将持有科瓴医疗 19 %的股权。


    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    《关于增资上海科瓴医疗科技有限公司暨对外投资的意向公告》（2016-29）
详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于共同发起设立产业并购基金及股权投资基金的议案》


    同意公司以自有资金 1.9 亿元人民币作为有限合伙人参与设立永诚盈富产
业并购基金（拟），占出资比例的 19%；以自有资金 9500 万元人民币作为有限
合伙人参与设立永诚盈富新兴产业股权投资基金（拟），占出资比例的 19%。


    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    该议案尚需提交股东大会审议批准。
    《关于共同发起设立产业并购基金及股权投资基金的公告》（2016-30）详
见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                           2016年3月30日