证券代码：002326            证券简称：永太科技        公告编号：2016-37


                     浙江永太科技股份有限公司


              第三届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2016年4月7日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议
室召开了第三届监事会第二十三次会议。本次会议的通知已于2016年3月26日通
过传真和送达方式发出，应参加表决的监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席武长江先生主持
了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：


    1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》


    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    本议案需提交 2015 年年度股东大会。


    2、审议通过了《2015 年度财务决算报告》


    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    本议案需提交 2015 年年度股东大会。


    3、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》


    监事会对年度报告审核的书面意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核
的浙江永太科技股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    本议案需提交 2015 年年度股东大会。


    4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》


    为了回报广大投资者，公司董事会根据实际情况结合公司控股股东、实际控
制人王莺妹女士和何人宝先生提议的公司 2015 年度利润分配预案，确定公司
2015 年利润分配预案为：以 2016 年 4 月 7 日的公司总股本 798,610,481 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），即每 1 股派发现金 0.06
元（含税）。上述分配预案共计派发现金 47,916,628.86 元，剩余可分配利润结转
至下一年度。


    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    本议案需提交 2015 年年度股东大会, ,同时需对中小投资者进行单独计票。


    5、审议通过了《2015 年度内部控制的自我评价报告》


    监事会发表意见：公司内部控制评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易
所内部控制指引》及有关法律法规的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控
制的状况，能够保证公司经营的合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。公司内
部控制的自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。


    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    6、审议通过了《2015 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》


    监事会发表意见：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，
募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2015 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反
映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


特此公告。


                                    浙江永太科技股份有限公司
                                                  监   事   会
                                             2016 年 4 月 8 日