证券代码：002326           证券简称：永太科技           公告编码：2016-44



                    浙江永太科技股份有限公司

              2016 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、特别提示


    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；


    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；


    二、会议召开和股东出席情况


    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”） 2016 年第一
次临时股东大会于 2016 年 4 月 7 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    出席本次会议的股东及代理人共 25 人，代表公司股份 397,653,196 股，占公
司总股本 49.7931%，其中参加现场会议的股东及股东代理人 17 人，代表公司股
份 397,594,166 股，占公司总股本 49.7857%；参加网络投票的股东 8 人，代表公
司股份 59,030 股，占公司总股本 0.0074%。


    本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事
和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海
市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。


    三、议案审议表决情况如下：
    1、审议通过了《关于调整对美赛达增资方案的议案》；


    表决结果：同意 397,653,196 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 100.00%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.00%；弃
权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.00%。


    四、见证律师出具的法律意见


    上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。


    该《法律意见书》认为：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


    五、备查文件


    1、2016 年第一次临时股东大会决议；


    2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                              浙江永太科技股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                          2016 年 4 月 8 日