证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-54
浙江永太科技股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会新增了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议
案》。公司董事会于 2016 年 4 月 16 日收到了控股股东、实际控制人王莺妹女士
（持有本公司 19,035.5 万股股份，占公司总股份的 23.84%）的《关于增加 2015
年年度股东大会临时提案的申请》，鉴于提案人的身份符合有关规定，提案程序
合法，公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的议案，提交本次股东
大会审议。相关事宜已于 4 月 18 日公告。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”） 2015 年年度
股东大会于 2016 年 4 月 28 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开，会议采取现场
投票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次会议的股东及代理人共 30 人，代表公司股份 394,386,516 股，占公
司总股本 49.3841％，其中参加现场会议的股东及股东代理人 16 人，代表公司股
份 394,243,626 股，占公司总股本 49.3662％；参加网络投票的股东 14 人，代表
公司股份 142,890 股，占公司总股本 0.0179％。
本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事
和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海
市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况如下：
1、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 394,377,186 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9976％；反对 9,330 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0024％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,222,186 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8217％；反对
9,330 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1783％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
5、审议通过了《2015 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘 2016 年审计机构的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
7、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于对子（孙）公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
9、审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于共同发起设立产业并购基金及股权投资基金的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
12、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金的议案》
12.01 交易方案
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
12.02 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
12.03 定价原则及发行价格
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
12.04 发行对象
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
12.05 认购方式
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
12.06 发行数量
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
12.07 拟购买资产
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
12.08 拟购买资产价格
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
12.09 拟购买资产期间损益安排
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
12.10 锁定期
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
12.11 募集的配套资金用途
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
12.12 上市地
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
12.13 本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
12.14 本次发行决议有效期
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
13、审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
14、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
15、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
16、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性说明的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
17、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即
期回报及采取填补措施的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
18、审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协
议>及<盈利补偿协议>的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
19、审议通过了《关于公司发行股份购买资产业绩补偿的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
20、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
四十三条第二款规定的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
21、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
22、审议通过了《关于<浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
23、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报
告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决
情况为：同意 5,226,216 股，占该等股东有效表决权股份数的 99.8987％；反对
5,300 股，占该等股东有效表决权股份数的 0.1013％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份数的 0.0000％。
24、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金相关具体事宜的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
25、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 394,381,216 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9987％；反对 5,300 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0013％；
弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000％。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。
该《法律意见书》认为：公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、2015 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 29 日
