永太科技:第三届董事会第五十二次会议决议公告2016-06-21
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2016-67
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 6 月 20 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“永太科
技”)以通讯表决方式召开了第三届董事会第五十二次会议。本次会议的通知已
于 2016 年 6 月 16 日通过传真和送达方式发出,会议应参加董事 9 人,实际参加
董事 9 人,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,
董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决,会议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于对外投资的议案》
公司拟与福建省邵武市永晶化工有限公司(以下简称“永晶化工”)、邵武市
晶禾投资管理中心(有限合伙)(以下简称“晶禾投资”)及福州盈科恒通创业投
资中心(有限合伙)(以下简称“盈科恒通”)共同出资在邵武市金塘工业园区成
立合资公司,合资公司注册资本金为人民币10,000万元。其中永太科技出资6,000
万元,占股60%;永晶化工出资1,500万元,占股15%;晶禾投资出资500万元,
占股5%;盈科恒通出资2000万元,占股20%。合资公司将专注于锂电池材料研
究、制造、批发及零售。
《关于对外投资的公告》详见 2016 年 6 月 21 日《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)
同意9票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 21 日