证券代码：002326           证券简称：永太科技        公告编号：2016-74


                    浙江永太科技股份有限公司

     关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的

                   股票发行价格及发行数量的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述

    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技”或“公司”）第三届董
事会第四十九次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案。公司拟向中国医化发行股
份及支付现金，购买其持有的浙江手心100%股权，拟向香港手心支付现金购买
其持有的佛山手心90%股权，同时，上市公司向不超过10名（含10名）符合条件
的特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过7亿元，即不超过
购买标的资产交易价格的100%。

    根据相关议案及根据《浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》，在定价基准日至发行日期间，
上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格
和发行数量将作相应调整。

    二、发行价格和发行数量调整

    1、永太科技2015年度利润分配方案实施情况

    公司2015年年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》，公
司以798,610,481为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。公司
于2016年6月17日披露了《浙江永太科技股份有限公司2015年度权益分派实施公
告》（公告编号：2016-66），本次权益分派权益登记日为2016年6月23日，除权
除息日为2016年6月24日。截止本公告出具之日，上述分红方案已实施完毕。
           2、 发行价格调整情况


           本次分红派息实施后，根据《浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现
    金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》：在定价基准日至发行
    日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，
    发行价格将按照交易所的相关规则进行调整，相关价格调整如下：


           发行股份购买资产部分的股份调整后的发行价格=19.57元/股-0.06元/股
    =19.51元/股。


           配套募集资金部分的股份调整后的发行价格不低于19.51元/股（=19.57元/
    股-0.06元/股）。


           3、发行数量调整情况

           本次分红派息实施后，根据《浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现
    金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》：在定价基准日至发行
    日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项而
    调整发行价格的，发行数量也将根据发行价格的调整进行相应调整，相关数量调
    整如下：

              发行股份购买资产部分                             募集配套资金部分

              股份发行数量     股份发行数量                     股份发行数量        股份发行数量
发行对象                                         发行对象
              （股）调整前     （股）调整后                    （股）调整前         （股）调整后

                                               不超过 10 名
中国医化        20,439,448        20,502,306                      35,769,034         35,879,036
                                                 特定对象

           注：本次交易最终发行的股份数量以中国证监会核准的发行数量为准。


           特此公告。

                                                              浙江永太科技股份有限公司

                                                                               董    事   会

                                                                        2016 年 7 月 2 日