永太科技:第三届董事会第五十四次会议决议公告2016-07-05
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2016-75
浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 7 月 4 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯
表决方式召开了第三届董事会第五十四次会议。本次会议的通知已于 2016 年 6
月 30 日通过传真和送达方式发出,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,董事长王莺
妹女士主持了本次会议。经通讯表决,会议通过了如下决议:
1、审议通过了《关于控股子公司拟投资建设年产6000吨六氟磷酸锂和2000
吨新型锂盐项目一期项目的议案》
同意控股子公司邵武永太高新材料有限公司(以下简称“永太高新”)投资
建设年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目,其中一期以自有资金38,760
万元,投资建设年产3000吨六氟磷酸锂和1000吨生产能力。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《关于控股子公司拟投资建设年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项
目一期项目的公告》及《年产6000吨六氟磷酸锂和2000吨新型锂盐项目一期项目
可行性报告》详见2016年7月5日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 5 日