永太科技:2016年第二次临时股东大会的通知2016-07-22
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2016-82
浙江永太科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十五次
会议决定,于 2016 年 8 月 8 日 14:30(星期一)召开公司 2016 年第二次临时股
东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案,现将本次会议有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2016年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司第三届董事会第五十五次会议决议召开,由公
司董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场召开时间:2016年8月8日(星期一)14:30;
(2)网络投票时间:2016年8月7日-2016年8月8日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8
月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年8月7日15:00至2016年
8月8日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、出席对象:
(1)截至 2016 年 8 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)其他相关人员。
7、现场会议召开地址:浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)、审议《关于董事会换届选举的议案》;
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事》
1.1 审议《关于选举王莺妹女士担任第四届董事会董事的议案》
1.2 审议《关于选举何人宝先生担任第四届董事会董事的议案》
1.3 审议《关于选举罗建荣先生担任第四届董事会董事的议案》
1.4 审议《关于选举陈丽洁女士担任第四届董事会董事的议案》
1.5 审议《关于选举金逸中先生担任第四届董事会董事的议案》
1.6 审议《关于选举邵鸿鸣先生担任第四届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事》
2.1 审议《关于选举毛美英女士担任第四届董事会独立董事的议案》
2.2 审议《关于选举苏为科先生担任第四届董事会独立董事的议案》
2.3 审议《关于选举杨光亮先生担任第四届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大
会方可进行表决。
该议案需对中小投资者的表决进行单独计票。
(二)、审议《关于监事会换届选举的议案》;
1、审议《关于选举项玉燕女士担任第四届监事会监事的议案》
2、审议《关于选举张小华先生担任第四届监事会监事的议案》
3、审议《关于选举黄伟斌先生担任第四届监事会监事的议案》
以上两项议案将采取累积投票方式,独立董事和非独立董事实行分别表决。
(三)、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》;
该议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(四)、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。
该议案需对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明
书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记
手续;
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;
委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续;
2、登记时间:2016 年 8 月 3 日-2016 年 8 月 5 日(上午 9:00--11:30,下
午 13:00--16:00)。
3、登记地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太
科技股份有限公司办公楼三楼 311 室。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理;
2、会议联系人:戴涛、陈丽萍
联系电话:0576-85588006 0576-85588960 传真:0576-85588006
3、授权委托书(见附件 2)。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 22 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:
投票代码:362326
投票简称:永太投票
2、议案设置及意见表决
(1)议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 《关于董事会换届选举的议案》 -
议案 1.1 《关于选举公司第四届董事会非独立董事》 -
议案 1 中子议案① 《关于选举王莺妹女士担任第四届董事会董事的议案》 1.01
议案 1 中子议案② 《关于选举何人宝先生担任第四届董事会董事的议案》 1.02
议案 1 中子议案③ 《关于选举罗建荣先生担任第四届董事会董事的议案》 1.03
议案 1 中子议案④ 《关于选举陈丽洁女士担任第四届董事会董事的议案》 1.04
议案 1 中子议案⑤ 《关于选举金逸中先生担任第四届董事会董事的议案》 1.05
议案 1 中子议案⑥ 《关于选举卲鸿鸣先生担任第四届董事会董事的议案》 1.06
议案 1.2 《关于选举公司第四届董事会独立董事》 -
议案 1 中子议案⑦ 《关于选举毛美英女士担任第四届董事会独立董事的议案》 2.01
议案 1 中子议案⑧ 《关于选举苏为科先生担任第四届董事会独立董事的议案》 2.02
议案 1 中子议案⑨ 《关于选举杨光亮先生担任第四届董事会独立董事的议案》 2.03
议案 2 《关于监事会换届选举的议案》
议案 2.01 《关于选举项玉燕女士担任第四届监事会监事的议案》 3.01
议案 2.02 《关于选举黄伟斌先生担任第四届监事会监事的议案》 3.02
议案 2.03 《关于选举张小华先生担任第四届监事会监事的议案》 3.03
议案 3 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 4.00
议案 4 《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》 5.00
本次股东大会审议的议案选举董事、监事时,采用累积投票,独立董事和非
独立董事分别选举,设置为两个议案。如议案 1.1 为选举非独立董事,则 1.01
代表第一位候选人,1.02 代表第二位候选人,依此类推。议案 1.2 为选举独立
董事,则 2.01 代表第一位候选人,2.02 代表第二位候选人,依此类推。议案 2
为选举监事,则 3.01 代表第一位候选人,3.02 代表第二位候选人,依此类推。
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举独立董事(如议案 1,有 3 位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事
候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举非独立董事(如议案 1,有 6 位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人,也可以在 6 位非独立
董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事(如议案 2,有 3 位监事候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人,也可以在 3 位股东
代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2016 年 8 月 8 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 7 日下午 3:00,结束时
间为 2016 年 8 月 8 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托__________ 先生(女士)代表本人(单位)出席浙江永太科技
股份有限公司2016年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
序号 议案名称 表决结果
议案 1 《关于董事会换届选举的议案》 --
议案 1.1 《关于选举公司第四届董事会非独立董事》 获得表决权(股)
议案 1 中子议案① 《关于选举王莺妹女士担任第四届董事会董事的议案》
议案 1 中子议案② 《关于选举何人宝先生担任第四届董事会董事的议案》
议案 1 中子议案③ 《关于选举罗建荣先生担任第四届董事会董事的议案》
议案 1 中子议案④ 《关于选举陈丽洁女士担任第四届董事会董事的议案》
议案 1 中子议案⑤ 《关于选举金逸中先生担任第四届董事会董事的议案》
议案 1 中子议案⑥ 《关于选举卲鸿鸣先生担任第四届董事会董事的议案》
议案 1.2 《关于选举公司第四届董事会独立董事》 获得表决权(股)
议案 1 中子议案⑦ 《关于选举毛美英女士担任第四届董事会独立董事的议案》
议案 1 中子议案⑧ 《关于选举苏为科先生担任第四届董事会独立董事的议案》
议案 1 中子议案⑨ 《关于选举杨光亮先生担任第四届董事会独立董事的议案》
《关于监事会换届选举的议案》 --
议案 2
选举监事 获得表决权(股)
议案 2.01 《关于选举项玉燕女士担任第四届监事会监事的议案》
议案 2.02 《关于选举黄伟斌先生担任第四届监事会监事的议案》
议案 2.03 《关于选举张小华先生担任第四届监事会监事的议案》
普通议案 同意 反对 弃权
议案 3 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
议案 4 《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》
注:1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加
盖公章。
委托人签名(盖章): 营业执照/身份证号码:
持股数量: 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日