永太科技:关于召开2016年第二次临时股东大会通知的更正公告2016-08-06
股票代码:002326 股票简称:永太科技 公告编号:2016-85
浙江永太科技股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江永太科技股份有限公司于 2016 年 7 月 22 日在《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了召开公司 2016 年第二次临时股东大会通
知的公告(编号:2016-82),因工作人员疏忽,在公告中会议审议事项的议案、
附件 1 网络投票程序的议案设置和附件 2 授权委托书关于选举监事人员的顺序上
下表述不一致,现将会议审议事项的议案予以更正:
原公告内容:
二、会议审议事项
(一)、审议《关于董事会换届选举的议案》;
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事》
1.1 审议《关于选举王莺妹女士担任第四届董事会董事的议案》
1.2 审议《关于选举何人宝先生担任第四届董事会董事的议案》
1.3 审议《关于选举罗建荣先生担任第四届董事会董事的议案》
1.4 审议《关于选举陈丽洁女士担任第四届董事会董事的议案》
1.5 审议《关于选举金逸中先生担任第四届董事会董事的议案》
1.6 审议《关于选举邵鸿鸣先生担任第四届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事》
2.1 审议《关于选举毛美英女士担任第四届董事会独立董事的议案》
2.2 审议《关于选举苏为科先生担任第四届董事会独立董事的议案》
2.3 审议《关于选举杨光亮先生担任第四届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大
会方可进行表决。
该议案需对中小投资者的表决进行单独计票。
(二)、审议《关于监事会换届选举的议案》;
1、审议《关于选举项玉燕女士担任第四届监事会监事的议案》
2、审议《关于选举张小华先生担任第四届监事会监事的议案》
3、审议《关于选举黄伟斌先生担任第四届监事会监事的议案》
以上两项议案将采取累积投票方式,独立董事和非独立董事实行分别表决。
(三)、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》;
该议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(四)、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。
该议案需对中小投资者的表决进行单独计票。
现更正为:
二、会议审议事项
(一)、审议《关于董事会换届选举的议案》;
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事》
1.1 审议《关于选举王莺妹女士担任第四届董事会董事的议案》
1.2 审议《关于选举何人宝先生担任第四届董事会董事的议案》
1.3 审议《关于选举罗建荣先生担任第四届董事会董事的议案》
1.4 审议《关于选举陈丽洁女士担任第四届董事会董事的议案》
1.5 审议《关于选举金逸中先生担任第四届董事会董事的议案》
1.6 审议《关于选举邵鸿鸣先生担任第四届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事》
2.1 审议《关于选举毛美英女士担任第四届董事会独立董事的议案》
2.2 审议《关于选举苏为科先生担任第四届董事会独立董事的议案》
2.3 审议《关于选举杨光亮先生担任第四届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大
会方可进行表决。
该议案需对中小投资者的表决进行单独计票。
(二)、审议《关于监事会换届选举的议案》;
1、审议《关于选举项玉燕女士担任第四届监事会监事的议案》
2、审议《关于选举黄伟斌先生担任第四届监事会监事的议案》
3、审议《关于选举张小华先生担任第四届监事会监事的议案》
以上两项议案将采取累积投票方式,独立董事和非独立董事实行分别表决。
(三)、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》;
该议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(五)、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。
该议案需对中小投资者的表决进行单独计票。
除上述更正外,原公告其他内容无变更,由此给投资者带来的不便,公司深
表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 6 日