股票代码：002326            股票简称：永太科技          公告编号：2016-85



                    浙江永太科技股份有限公司

     关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的更正公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江永太科技股份有限公司于 2016 年 7 月 22 日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了召开公司 2016 年第二次临时股东大会通
知的公告(编号：2016-82），因工作人员疏忽,在公告中会议审议事项的议案、
附件 1 网络投票程序的议案设置和附件 2 授权委托书关于选举监事人员的顺序上
下表述不一致,现将会议审议事项的议案予以更正:
    原公告内容：

    二、会议审议事项

    （一）、审议《关于董事会换届选举的议案》；

    1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事》

    1.1 审议《关于选举王莺妹女士担任第四届董事会董事的议案》

    1.2 审议《关于选举何人宝先生担任第四届董事会董事的议案》

    1.3 审议《关于选举罗建荣先生担任第四届董事会董事的议案》

    1.4 审议《关于选举陈丽洁女士担任第四届董事会董事的议案》

    1.5 审议《关于选举金逸中先生担任第四届董事会董事的议案》

    1.6 审议《关于选举邵鸿鸣先生担任第四届董事会董事的议案》

    2、《关于选举公司第四届董事会独立董事》

    2.1 审议《关于选举毛美英女士担任第四届董事会独立董事的议案》

    2.2 审议《关于选举苏为科先生担任第四届董事会独立董事的议案》

    2.3 审议《关于选举杨光亮先生担任第四届董事会独立董事的议案》

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。

    该议案需对中小投资者的表决进行单独计票。

   （二）、审议《关于监事会换届选举的议案》；

    1、审议《关于选举项玉燕女士担任第四届监事会监事的议案》

   2、审议《关于选举张小华先生担任第四届监事会监事的议案》

   3、审议《关于选举黄伟斌先生担任第四届监事会监事的议案》

   以上两项议案将采取累积投票方式，独立董事和非独立董事实行分别表决。

   （三）、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；

   该议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （四）、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

   该议案需对中小投资者的表决进行单独计票。

    现更正为：

    二、会议审议事项

   （一）、审议《关于董事会换届选举的议案》；

   1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事》

   1.1 审议《关于选举王莺妹女士担任第四届董事会董事的议案》

   1.2 审议《关于选举何人宝先生担任第四届董事会董事的议案》

   1.3 审议《关于选举罗建荣先生担任第四届董事会董事的议案》

   1.4 审议《关于选举陈丽洁女士担任第四届董事会董事的议案》

   1.5 审议《关于选举金逸中先生担任第四届董事会董事的议案》

   1.6 审议《关于选举邵鸿鸣先生担任第四届董事会董事的议案》

   2、《关于选举公司第四届董事会独立董事》

   2.1 审议《关于选举毛美英女士担任第四届董事会独立董事的议案》

   2.2 审议《关于选举苏为科先生担任第四届董事会独立董事的议案》

   2.3 审议《关于选举杨光亮先生担任第四届董事会独立董事的议案》

   独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。

    该议案需对中小投资者的表决进行单独计票。

    （二）、审议《关于监事会换届选举的议案》；

    1、审议《关于选举项玉燕女士担任第四届监事会监事的议案》

   2、审议《关于选举黄伟斌先生担任第四届监事会监事的议案》

   3、审议《关于选举张小华先生担任第四届监事会监事的议案》

   以上两项议案将采取累积投票方式，独立董事和非独立董事实行分别表决。

   （三）、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；

   该议案须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （五）、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。

   该议案需对中小投资者的表决进行单独计票。

    除上述更正外，原公告其他内容无变更，由此给投资者带来的不便，公司深
表歉意，敬请广大投资者谅解。


    特此公告。



                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                        2016 年 8 月 6 日