永太科技:第四届董事会第一次会议决议公告2016-08-09
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2016-88
浙江永太科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 8 月 8 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
在四楼会议室召开了第四届董事会第一次会议。本次会议的通知已于 2016 年 8
月 4 日通过传真和送达方式发出,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,符
合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,董事王莺妹女
士主持了本次会议。经举手表决,会议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举王莺妹女士为第四届董事会董事长,任期自 2016 年 8 月 8 日至 2019
年 8 月 8 日。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
二、审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》
审计委员会成员为毛美英女士、苏为科先生、杨光亮先生、王莺妹女士及何
人宝先生,召集人为毛美英女士;提名委员会成员为苏为科先生、杨光亮先生、
王莺妹女士,召集人为苏为科先生;薪酬与考核委员会成员为苏为科先生、杨光
亮先生、毛美英女士,召集人为杨光亮先生;战略委员会成员为毛美英女士、苏
为科先生、杨光亮先生、王莺妹女士及何人宝先生,召集人为王莺妹女士。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意聘任何人宝先生担任总经理职务,任期自 2016 年 8 月 8 日至 2019 年 8
月 8 日。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任金逸中先生、章正秋先生、王春华先生、周智华先生、白友桥先生、
黄锦峰先生、卫禾耕先生担任公司副总经理;同意聘任陈丽洁女士担任公司财务
总监;同意聘任戴涛先生担任公司副总经理兼任公司董事会秘书;同意聘任王英
女士担任公司证券事务代表。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
独 立 董 事 对 此 议 案 发 表 了 独 立 意 见 , 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过了《关于聘任汪昕为审计部经理的议案》
经公司董事会审计委员会审查提名,公司决定聘任汪昕女士为公司审计部经
理。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 9 日
附件:
董事长简历
王莺妹女士:
中国国籍,无永久境外居留权,1965年8月出生,大专学历,高级经济师。
现任本公司董事长,兼任台州市人大代表、临海市政协委员。1987年至1992年,
任黄岩化工四厂技术员;1992年至1997年,任临海市星辰化工厂厂长;1997年至
1999年,任临海市永利精细化工厂厂长;1999年至2007年,任浙江永太化学有限
公司董事长;2007年至今任本公司董事长。
持有本公司股份19035.50万股,为公司实际控制人,不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
高级管理人员简历
何人宝先生:
中国国籍,无永久境外居留权,1965年5月出生,EMBA,高级工程师。现任
本公司董事、总经理。1981年至1992年,任黄岩农药厂技术员;1992年至1997
年,任临海市星辰化工厂副厂长;1997年至1999年,任临海市永利精细化工厂执
行董事;1999年至2007年,任浙江永太化学有限公司董事、总经理;2007年至今
任本公司董事、总经理。
持有本公司股份14840万股,为公司实际控制人,不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
陈丽洁女士:
中国国籍,无永久境外居留权,1972年3月出生,大专学历,经济师。1992 年
至1998 年,任浙江健士霸集团财务人员;1999年至2007年,任公司前身浙江永
太化学有限公司财务部经理,2007年至2012年6月,任本公司董事、财务总监,
2012年6月至2014年10月,任本公司董事、人事行政总监,2014年11月至今任本
公司董事、财务总监。
持有本公司股份148.3123万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。
金逸中先生:
中国国籍,无永久境外居留权,1978年9月出生,本科学历,助理工程师。
2001年至2003年,任杭州杭华油墨化学有限公司技术员;2003年至2006年,任台
州飞跃纺织印染有限公司销售经理;2007年7月至2010年9月任本公司监事、总经
理助理,2010年10月至今任本公司董事、副总经理。
持有本公司股份35.7万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。
章正秋先生:
中国国籍,无永久境外居留权,1964年9月出生,大专学历,工程师。1981
年至1999年,供职于黄岩农药厂质检科;1999年至2010年9月就职于本公司,曾
任本公司质量部经理、副总经理、工会主席等职务。2010年10月至2012年11月从
事个人贸易经营活动,2012年12月起任本公司EHS总监,现任本公司副总经理。
持有本公司股份42.0840万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。
王春华先生:
中国国籍,无永久境外居留权,1965年12月出生,硕士研究生学历,高级工
程师,执业药师。1986年至1989年,就职于浙江省台州市椒江区药品监督检验所,
1989年至2010年,就职于浙江九洲药业股份有限公司,历任质检科长、质量保证
部经理和质量副总经理,2010年7月起就职于本公司,2010年7月至2013年9月任
本公司副总经理,现任公司质量总监。
持有本公司股份42万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。
周智华先生:
中国国籍,无永久境外居留权,1970 年 4 月出生,硕士研究生学历,高级
会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,国际注册内部审计师。2001 年至
2010 年,就职于浙江中贝九洲集团有限公司,任财务部经理。2010 年至 2011 年,
就职于康化(上海)新药研发有限公司,任财务总监。2012 年 6 月至 2014 年 10
月任本公司财务总监,2014 年 11 月至 2016 年 10 月担任本公司副总经理。
持有本公司股份42万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。
白友桥先生:
中国国籍,无永久境外居留权,1969年5月出生,本科学历,高级工程师。
1992 年至2004 年,任职于山东新华制药股份有限公司,历任工程师、新华医药
设计院室主任;2004 年至2008 年,就职于浙江金明药业有限公司,任工程总监,
2008年9 月起就职于本公司,历任高新技术产业建设工程总指挥、工程总监、副
总经理,现任本公司副总经理。
持有本公司股份12.6万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。
黄锦峰先生:
中国国籍,无永久境外居住权,1965年出生,本科学历,工程师,高级经济
师。1985年至2011年,任浙江天一堂药业有限公司技术员、车间主任、生产部部
长、工程部部长、技术总监、副总经理。2012年至2013年、任云南康恩贝植物药
业有限公司总经理。2013年至2016年,任浙江永太药业有限公司总经理。
持有本公司股份6.72万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。
卫禾耕先生:
中国国籍,无永久境外居留权,1975年4月出生,硕士研究生学历,高级工
程师,执业药师。1999 年8月至2015 年7月,历任浙江海正药业股份有限公司实
验员、技术员、合成二室副主任、合成中试车间主任、海正药业上海研究所所长;
2015年8月至2016年5月,任江西祥太制药有限公司副总经理。
未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。
戴涛先生:
中国国籍,无永久境外居留权,1981年3月出生,硕士研究生学历。自2013 年
起至今在公司工作,历任公司证券部经理、证券投资总监,现任公司副总经理兼
董事会秘书。
戴涛先生已于2015年取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。持有本公司
股份10.08万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。
联系方式如下:
联系地址:浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
邮政编码:317016
联系电话:0576-85588006
传真号码:0576-85588006
电子邮箱:daitao@yongtaitech.com
证券事务代表简历
王英女士:
中国国籍,无永久境外居留权,1987年7月出生,大专学历。2014年8月至今
在本公司工作。王英女士已于2015年取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。
未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
联系方式如下:
联系地址:浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
邮政编码:317016
联系电话:0576-85588960
传真号码:0576-85588006
电子邮箱:zhengquan@yongtaitech.com
汪昕简历
中国国籍,无境外永久居留权,1977 年出生,本科学历,高级会计师。1998
年至 2001 年,任浙江金龙电机股份有限公司主办会计;2001 年至 2004 年,任
浙江裕足圣诞树有限公司财务主管兼行政负责人;2004 年至 2011 年,任浙江黄
岩华光树脂有限公司财务负责人;2012 年至 2014 年 3 月,任浙江新东方油墨股
份有限公司财务总监;2014 年 7 月至今,任本公司审计部经理。
持有本公司股份 2.4 万股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。其任职资格符合
担任公司审计部经理的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。