证券代码：002326            证券简称：永太科技            公告编号：2016-88


                     浙江永太科技股份有限公司


                 第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2016 年 8 月 8 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
在四楼会议室召开了第四届董事会第一次会议。本次会议的通知已于 2016 年 8
月 4 日通过传真和送达方式发出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符
合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事王莺妹女
士主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》

    同意选举王莺妹女士为第四届董事会董事长，任期自 2016 年 8 月 8 日至 2019
年 8 月 8 日。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过了《关于选举第四届董事会专业委员会委员的议案》

    审计委员会成员为毛美英女士、苏为科先生、杨光亮先生、王莺妹女士及何
人宝先生，召集人为毛美英女士；提名委员会成员为苏为科先生、杨光亮先生、
王莺妹女士，召集人为苏为科先生；薪酬与考核委员会成员为苏为科先生、杨光
亮先生、毛美英女士，召集人为杨光亮先生；战略委员会成员为毛美英女士、苏
为科先生、杨光亮先生、王莺妹女士及何人宝先生，召集人为王莺妹女士。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

    同意聘任何人宝先生担任总经理职务，任期自 2016 年 8 月 8 日至 2019 年 8
月 8 日。
       同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    同意聘任金逸中先生、章正秋先生、王春华先生、周智华先生、白友桥先生、
黄锦峰先生、卫禾耕先生担任公司副总经理；同意聘任陈丽洁女士担任公司财务
总监；同意聘任戴涛先生担任公司副总经理兼任公司董事会秘书；同意聘任王英
女士担任公司证券事务代表。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       独 立 董 事 对 此 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


       五、审议通过了《关于聘任汪昕为审计部经理的议案》

    经公司董事会审计委员会审查提名，公司决定聘任汪昕女士为公司审计部经
理。
       同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


       特此公告。


                                                 浙江永太科技股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                           2016 年 8 月 9 日
附件：

董事长简历

   王莺妹女士：

   中国国籍，无永久境外居留权，1965年8月出生，大专学历，高级经济师。
现任本公司董事长，兼任台州市人大代表、临海市政协委员。1987年至1992年，
任黄岩化工四厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂厂长；1997年至
1999年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限
公司董事长；2007年至今任本公司董事长。

   持有本公司股份19035.50万股，为公司实际控制人，不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。




高级管理人员简历

   何人宝先生：

   中国国籍，无永久境外居留权，1965年5月出生，EMBA，高级工程师。现任
本公司董事、总经理。1981年至1992年，任黄岩农药厂技术员；1992年至1997
年，任临海市星辰化工厂副厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂执
行董事；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事、总经理；2007年至今
任本公司董事、总经理。

   持有本公司股份14840万股，为公司实际控制人，不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。




   陈丽洁女士：

    中国国籍，无永久境外居留权，1972年3月出生，大专学历，经济师。1992 年
至1998 年，任浙江健士霸集团财务人员；1999年至2007年，任公司前身浙江永
太化学有限公司财务部经理，2007年至2012年6月，任本公司董事、财务总监，
2012年6月至2014年10月，任本公司董事、人事行政总监，2014年11月至今任本
公司董事、财务总监。

   持有本公司股份148.3123万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。




    金逸中先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1978年9月出生，本科学历，助理工程师。
2001年至2003年，任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003年至2006年，任台
州飞跃纺织印染有限公司销售经理；2007年7月至2010年9月任本公司监事、总经
理助理，2010年10月至今任本公司董事、副总经理。

   持有本公司股份35.7万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。




    章正秋先生：

   中国国籍，无永久境外居留权，1964年9月出生，大专学历，工程师。1981
年至1999年，供职于黄岩农药厂质检科；1999年至2010年9月就职于本公司，曾
任本公司质量部经理、副总经理、工会主席等职务。2010年10月至2012年11月从
事个人贸易经营活动，2012年12月起任本公司EHS总监，现任本公司副总经理。

   持有本公司股份42.0840万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。




    王春华先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1965年12月出生，硕士研究生学历，高级工
程师，执业药师。1986年至1989年，就职于浙江省台州市椒江区药品监督检验所，
1989年至2010年，就职于浙江九洲药业股份有限公司，历任质检科长、质量保证
部经理和质量副总经理，2010年7月起就职于本公司，2010年7月至2013年9月任
本公司副总经理，现任公司质量总监。

   持有本公司股份42万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。




    周智华先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 4 月出生，硕士研究生学历，高级
会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师。2001 年至
2010 年，就职于浙江中贝九洲集团有限公司，任财务部经理。2010 年至 2011 年，
就职于康化（上海）新药研发有限公司，任财务总监。2012 年 6 月至 2014 年 10
月任本公司财务总监，2014 年 11 月至 2016 年 10 月担任本公司副总经理。

   持有本公司股份42万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。
   白友桥先生：

   中国国籍，无永久境外居留权，1969年5月出生，本科学历，高级工程师。
1992 年至2004 年，任职于山东新华制药股份有限公司，历任工程师、新华医药
设计院室主任；2004 年至2008 年，就职于浙江金明药业有限公司，任工程总监，
2008年9 月起就职于本公司，历任高新技术产业建设工程总指挥、工程总监、副
总经理，现任本公司副总经理。

   持有本公司股份12.6万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。




   黄锦峰先生：

    中国国籍，无永久境外居住权，1965年出生，本科学历，工程师，高级经济
师。1985年至2011年，任浙江天一堂药业有限公司技术员、车间主任、生产部部
长、工程部部长、技术总监、副总经理。2012年至2013年、任云南康恩贝植物药
业有限公司总经理。2013年至2016年，任浙江永太药业有限公司总经理。

   持有本公司股份6.72万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。




    卫禾耕先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1975年4月出生，硕士研究生学历，高级工
程师，执业药师。1999 年8月至2015 年7月，历任浙江海正药业股份有限公司实
验员、技术员、合成二室副主任、合成中试车间主任、海正药业上海研究所所长；
2015年8月至2016年5月，任江西祥太制药有限公司副总经理。

    未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。




   戴涛先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1981年3月出生，硕士研究生学历。自2013 年
起至今在公司工作，历任公司证券部经理、证券投资总监，现任公司副总经理兼
董事会秘书。

   戴涛先生已于2015年取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。持有本公司
股份10.08万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。

    联系方式如下：

    联系地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号

    邮政编码：317016

    联系电话：0576-85588006

    传真号码：0576-85588006

    电子邮箱：daitao@yongtaitech.com
    证券事务代表简历

    王英女士：

   中国国籍，无永久境外居留权，1987年7月出生，大专学历。2014年8月至今
在本公司工作。王英女士已于2015年取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。
未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

    联系方式如下：

    联系地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号

    邮政编码：317016

    联系电话：0576-85588960

    传真号码：0576-85588006

    电子邮箱：zhengquan@yongtaitech.com




    汪昕简历
    中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历，高级会计师。1998
年至 2001 年，任浙江金龙电机股份有限公司主办会计；2001 年至 2004 年，任
浙江裕足圣诞树有限公司财务主管兼行政负责人；2004 年至 2011 年，任浙江黄
岩华光树脂有限公司财务负责人；2012 年至 2014 年 3 月，任浙江新东方油墨股
份有限公司财务总监；2014 年 7 月至今，任本公司审计部经理。
    持有本公司股份 2.4 万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。其任职资格符合
担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。