上海市锦天城律师事务所
关于浙江永太科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江永太科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的法律意见书
（2016）锦律非（证）字第 365-3 号
致：浙江永太科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江永太科技股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2016 年第二次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙
江永太科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关
文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2016 年
7 月 22 日在巨潮资讯网网站上刊登《浙江永太科技股份有限公司 2016 年第二次
临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会
议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达
15 日。
本次股东大会于 2016 年 8 月 8 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第
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五大道 1 号公司四楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及
股东代理人为 19 名，代表有表决权的股份 396,886,183 股，占公司股份总数的
49.6971%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果
显示，参加本次股东大会网络投票的股东共 6 人，持有公司股份数 114,000 股，
占公司股份总数的 0.0143%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代
理人共 25 人（包括网络投票方式），持有公司股份 397,000,183 股，占公司股份
总数的 49.7114%。以上股东均为截至 2016 年 8 月 2 日下午 15:00 交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。经本所律师验
证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合
法有效。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
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按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事》
1.1 审议通过《关于选举王莺妹女士担任第四届董事会董事的议案》
表决结果：同意 396,886,185 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9700%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃
权 113,998 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0287%。
1.2 审议通过《关于选举何人宝先生担任第四届董事会董事的议案》
表决结果：同意 396,886,185 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9700%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃
权 113,998 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0287%。
1.3 审议通过《关于选举罗建荣先生担任第四届董事会董事的议案》
表决结果：同意 396,886,185 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9700%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃
权 113,998 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0287%。
1.4 审议通过《关于选举陈丽洁女士担任第四届董事会董事的议案》
表决结果：同意 396,886,185 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9700%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃
权 113,998 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0287%。
1.5 审议通过《关于选举金逸中先生担任第四届董事会董事的议案》
表决结果：同意 396,886,185 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9700%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃
权 113,998 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0287%。
1.6 审议通过《关于选举邵鸿鸣先生担任第四届董事会董事的议案》
表决结果：同意 396,886,185 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9700%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃
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权 113,998 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0287%。
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事》。
2.1 审议通过《关于选举毛美英女士担任第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 396,886,185 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9700%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃
权 113,998 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0287%。
2.2 审议通过《关于选举苏为科先生担任第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 396,886,185 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9700%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃
权 113,998 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0287%。
2.3 审议通过《关于选举杨光亮先生担任第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 396,886,185 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9700%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃
权 113,998 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0287%。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
1.1 审议通过《关于选举项玉燕女士担任第四届监事会监事的议案》
表决结果：同意 396,886,185 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9713%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃
权 113,998 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0287%。
1.2 审议通过《关于选举黄伟斌先生担任第四届监事会监事的议案》
表决结果：同意 396,886,185 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9713%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃
权 113,998 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0287%。
1.3 审议通过《关于选举张小华先生担任第四届监事会监事的议案》
表决结果：同意 396,886,185 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9713%；反对 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%；弃
权 113,998 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0287%。
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（三）审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 396,992,283 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9980%；反对 7,900 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0020%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
（四）审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。
表决结果：同意 396,924,283 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
99.9809%；反对 75,900 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0191%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江永太科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 李良琛
2016 年 8 月 8 日
