永太科技:第四届董事会第三次会议决议公告2016-10-18
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2016-106
浙江永太科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 10 月 17 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通
讯表决方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议的通知已于 2016 年 10
月 13 日通过传真和送达方式发出,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董
事 9 人,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,
董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决,会议通过了如下决议:
一、审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
第三季度报告全文详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),第三季度
报告正文详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司(暂
定名)的议案》
为实现原料药生产,公司拟以自有资金人民币 1,000 万元设立全资子公司
浙江永太手心医药科技有限公司(暂定名)。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司(暂定名)的公告》
详见《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票
的议案》
公司持有江西富祥药业股份有限公司(以下简称“富祥股份”)股份(股票
代码:300497,股票简称:富祥股份)1,989 万股,占富祥股份总股本的 17.75%。
为进一步提高公司整体资产的使用效率,公司拟自 2016 年 12 月 22 日上述股份
解除限售后 12 个月内,遵照相关法律规定,根据证券市场情况择机出售不超过
1,989 万股富祥股份股票(占富祥股份总股本比例 17.75%,占公司持有该股份总
数的 100%。若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,
应对该数量进行相应调整),并在股东大会授权范围内,授权董事长指派专人负
责具体操作事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》详见《证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2016年10月18日