证券代码：002326           证券简称：永太科技         公告编码：2016-106


                     浙江永太科技股份有限公司


                 第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2016 年 10 月 17 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第四届董事会第三次会议。本次会议的通知已于 2016 年 10
月 13 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董
事 9 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，
董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：


    一、审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》


    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    第三季度报告全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），第三季度
报告正文详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     二、审议通过了《关于设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司（暂
定名）的议案》


    为实现原料药生产，公司拟以自有资金人民币 1,000 万元设立全资子公司
浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名）。


    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    《关于设立全资子公司浙江永太手心医药科技有限公司（暂定名）的公告》
详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票
的议案》


    公司持有江西富祥药业股份有限公司（以下简称“富祥股份”）股份(股票
代码：300497，股票简称：富祥股份）1,989 万股，占富祥股份总股本的 17.75%。
为进一步提高公司整体资产的使用效率，公司拟自 2016 年 12 月 22 日上述股份
解除限售后 12 个月内，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超过
1,989 万股富祥股份股票（占富祥股份总股本比例 17.75%，占公司持有该股份总
数的 100%。若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
应对该数量进行相应调整），并在股东大会授权范围内，授权董事长指派专人负
责具体操作事宜。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》详见《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                浙江永太科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                          2016年10月18日