永太科技:2016年第三次临时股东大会的通知2016-12-06
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2016-121
浙江永太科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议
决定,于 2016 年 12 月 21 日 14:30(星期三)召开公司 2016 年第三次临时股东
大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2016年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人:公司第四届董事会第四次会议决议召开,由公司董
事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场召开时间:2016年12月21日(星期三)14:30;
(2)网络投票时间:2016年12月20日-2016年12月21日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年
12月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月20日15:00至2016
年12月21日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、出席对象:
(1)截至 2016 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)其他相关人员。
7、现场会议召开地址:浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)、审议《关于拟发行债务融资产品的议案》;
(二)、审议《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议
案》;
(三)、审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议
案》;
本议案已经 2016 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过,
《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》详见 2016 年
10 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明
书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记
手续;
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;
委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续;
2、登记时间:2016 年 12 月 16 日-2016 年 12 月 17 日(上午 9:00--11:30,
下午 13:00--16:00)。
3、登记地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太
科技股份有限公司办公楼三楼 311 室。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理;
2、会议联系人:戴涛、王英
联系电话:0576-85588006 0576-85588960 传真:0576-85588006
3、授权委托书(见附件 2)。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 6 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:
投票代码:362326
投票简称:永太投票
2、议案设置及意见表决
(1)议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 《关于拟发行债务融资产品的议案》 1.00
《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议
议案 2 2.00
案》
《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议
议案 3 3.00
案》
(2)填报表决意见或选举票数。
本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2016 年 12 月 21 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 20 日下午 3:00,结束
时间为 2016 年 12 月 21 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托__________ 先生(女士)代表本人(单位)出席浙江永太科技
股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
表决结果
序号 议案名称
同意 反对 弃权
议案 1 《关于拟发行债务融资产品的议案》
《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事
议案 2
宜的议案》
《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股
议案 3
票的议案》
注:1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加
盖公章。
委托人签名(盖章): 营业执照/身份证号码:
持股数量: 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日