证券代码：002326           证券简称：永太科技           公告编码：2016-121



                      浙江永太科技股份有限公司

                   2016年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
决定，于 2016 年 12 月 21 日 14:30（星期三）召开公司 2016 年第三次临时股东
大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第四届董事会第四次会议决议召开，由公司董
事会召集举行。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场召开时间：2016年12月21日（星期三）14:30；
    （2）网络投票时间：2016年12月20日-2016年12月21日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年
12月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月20日15:00至2016
年12月21日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
    6、出席对象：
    （1）截至 2016 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    7、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）、审议《关于拟发行债务融资产品的议案》；

    （二）、审议《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议

案》；

    （三）、审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议
案》；

    本议案已经 2016 年 10 月 17 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，
《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》详见 2016 年
10 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明

书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记

手续；

    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；

委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持

股凭证办理登记手续；
    2、登记时间：2016 年 12 月 16 日-2016 年 12 月 17 日（上午 9:00--11:30，

下午 13:00--16:00）。

    3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太

科技股份有限公司办公楼三楼 311 室。

    四、参加网络投票的具体操作程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
    2、会议联系人：戴涛、王英

       联系电话：0576-85588006    0576-85588960     传真：0576-85588006
    3、授权委托书（见附件 2）。




                                                  浙江永太科技股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          2016 年 12 月 6 日
附件 1：


                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码：362326

    投票简称：永太投票

    2、议案设置及意见表决

    （1）议案设置

                    表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

   议案序号                                议案名称                          议案编码


    总议案          所有议案                                                   100


     议案 1         《关于拟发行债务融资产品的议案》                           1.00


                    《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议
     议案 2                                                                    2.00
                    案》


                    《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议
     议案 3                                                                    3.00
                    案》

    （2）填报表决意见或选举票数。
    本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016 年 12 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 20 日下午 3:00，结束
时间为 2016 年 12 月 21 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：


                                   授权委托书


     兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技
股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                        表决结果
序号                         议案名称
                                                                 同意     反对     弃权

议案 1   《关于拟发行债务融资产品的议案》


         《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事
议案 2
         宜的议案》


         《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股
议案 3
         票的议案》




     注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
          2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖公章。


委托人签名（盖章）：                          营业执照/身份证号码：
持股数量：                                    股东账号：
受托人签名：                                  身份证号码：
委托日期：                                    年   月       日