证券代码：002326           证券简称：永太科技           公告编码：2016-125



                    浙江永太科技股份有限公司

               2016 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、特别提示


    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；


    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    二、会议召开和股东出席情况


    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2016 年第三次
临时股东大会于 2016 年 12 月 21 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    出席本次会议的股东及代理人共 27 人，代表公司股份 396,153,046 股，占公
司总股本 49.6121%，其中参加现场会议的股东及股东代理人 17 人，代表公司股
份 396,047,146 股，占公司总股本 49.5988%；参加网络投票的股东 10 人，代表
公司股份 105,900 股，占公司总股本 0.0133%。


    本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事
和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海
市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。


    三、议案审议表决情况如下：
    （一）审议《关于拟发行债务融资产品的议案》；

    表决结果：同意 396,080,346 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9816 %；反对 72,700 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
0.0184%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

    （二）审议《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议
案》；

    表决结果：同意 396,080,346 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9816 %；反对 72,700 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的
0.0184%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

    （三）审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议
案》。

    表决结果：同意 396,113,646 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9901%；反对 39,400 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0099%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。


    四、见证律师出具的法律意见


    上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。


    本所律师认为，公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


    五、备查文件


    1、2016 年第三次临时股东大会决议；


    2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。


             浙江永太科技股份有限公司
                             董 事 会
                    2016 年 12 月 22 日