永太科技:2016年第三次临时股东大会决议公告2016-12-22
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2016-125
浙江永太科技股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生;
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”或“永太科技”)2016 年第三次
临时股东大会于 2016 年 12 月 21 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开,会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次会议的股东及代理人共 27 人,代表公司股份 396,153,046 股,占公
司总股本 49.6121%,其中参加现场会议的股东及股东代理人 17 人,代表公司股
份 396,047,146 股,占公司总股本 49.5988%;参加网络投票的股东 10 人,代表
公司股份 105,900 股,占公司总股本 0.0133%。
本次会议由董事会召集,董事长王莺妹女士主持本次会议,公司董事、监事
和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海
市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况如下:
(一)审议《关于拟发行债务融资产品的议案》;
表决结果:同意 396,080,346 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份
的 99.9816 %;反对 72,700 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的
0.0184%;弃权 0 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
(二)审议《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议
案》;
表决结果:同意 396,080,346 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份
的 99.9816 %;反对 72,700 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的
0.0184%;弃权 0 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
(三)审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议
案》。
表决结果:同意 396,113,646 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份
的 99.9901%;反对 39,400 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的 0.0099%;
弃权 0 股(含网络投票),占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
四、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了《法律意见
书》。
本所律师认为,公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2016 年第三次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 22 日