证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-32
浙江永太科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会新增了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及
其摘要的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》四项议案。公司董事会于 2017
年 4 月 17 日收到了控股股东、实际控制人王莺妹女士（持有本公司 19,035.5 万
股股份，占公司总股份的 23.24%）的《关于增加 2016 年年度股东大会临时提案
的申请》，鉴于提案人的身份符合有关规定，提案程序合法，公司董事会同意将
上述四项临时提案作为本次股东大会的议案，提交本次股东大会审议。相关事宜
已于 4 月 19 日公告。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2016 年年度股
东大会于 2017 年 5 月 5 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次会议的股东及代理人共 24 人，代表公司股份 396,387,551 股，占公
司总股本 48.3988%，其中参加现场会议的股东及股东代理人 18 人，代表公司股
份 396,322,643 股，占公司总股本 48.3908%；参加网络投票的股东 6 人，代表公
司股份 64,908 股，占公司总股本 0.0079%。
本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事
和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海
市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况如下：
（一）审议《2016 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 396,339,951 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9880%；反对 47,600 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0120%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
（二）审议《2016 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 396,339,951 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9880%；反对 47,600 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0120%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
（三）审议《2016 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 396,339,951 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9880%；反对 47,600 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0120%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
（四）审议《2016 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 396,322,643 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9836%；反对 64,908 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0164%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东的表决情况为：同意 103,000 股，占该等股东有效表
决权股份数的 61.3431%；反对 64,908 股，占该等股东有效表决权股份数的
38.6569%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权
股份数的 0.0000%。
（五）审议《2016 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 396,339,951 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9880%；反对 47,600 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0120%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
（六）审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：同意 396,339,951 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9880%；反对 47,600 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0120%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
（七）审议《关于对子（孙）公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意 396,339,951 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9880%；反对 47,600 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0120%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东的表决情况为：同意 120,308 股，占该等股东有效表
决权股份数的 71.6511%；反对 47,600 股，占该等股东有效表决权股份数的
28.3489%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权
股份数的 0.0000%。
（八）审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 396,339,951 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9880%；反对 47,600 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0120%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
（九）审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议
案》；
表决结果：同意 396,339,951 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9880%；反对 47,600 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0120%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
（十）审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 396,339,951 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9880%；反对 47,600 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0120%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东的表决情况为：同意 120,308 股，占该等股东有效表
决权股份数的 71.6511%；反对 47,600 股，占该等股东有效表决权股份数的
28.3489%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权
股份数的 0.0000%。
（十一）审议《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案》；
表决结果：同意 390,013,620 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9834%；反对 64,908 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0166%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东的表决情况为：同意 10,600 股，占该等股东有效表
决权股份数的 14.0382%；反对 64,908 股，占该等股东有效表决权股份数的
85.9618％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决
权股份数的 0.0000%。
（十二）审议《关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案》；
表决结果：同意 390,013,620 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9834%；反对 64,908 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0166%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东的表决情况为：同意 10,600 股，占该等股东有效表
决权股份数的 14.0382%；反对 64,908 股，占该等股东有效表决权股份数的
85.9618％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决
权股份数的 0.0000%。
（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》；
表决结果：同意 390,013,620 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9834%；反对 64,908 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0166%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东的表决情况为：同意 10,600 股，占该等股东有效表
决权股份数的 14.0382%；反对 64,908 股，占该等股东有效表决权股份数的
85.9618％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决
权股份数的 0.0000%。
（十四）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 396,339,951 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份
的 99.9880%；反对 47,600 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0120%；
弃权 0 股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
四、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。
本所律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2016 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 5 月 6 日
