证券代码：002326           证券简称：永太科技        公告编码：2017-34


                     浙江永太科技股份有限公司


                 第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2017 年 5 月 9 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决方式召开了第四届董事会第七次会议。本次会议的通知已于 2017 年 5 月 5
日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长
王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于拟使用自有资金投资年产 60 吨 OLED 电子材料建设
项目的议案》

    公司拟使用自有资金9,500万元，拟利用现有车间，新增生产设备、公用工
程设备等，以形成年产60吨OLED电子材料的生产能力。该项目达产后年均新增
收入17,300万元，新增净利润4,162万元，税后财务内部收益率56.85%，税后投资
回收期（含建设期）为3.63年。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于拟使用自有资金投资年产60吨OLED电子材料建设项目的公告》及《年
产60吨OLED电子材料建设项目可行性研究报告》详见2017年5月10日《证券时报》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                浙江永太科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                           2017年5月10日