永太科技:第四届董事会第七次会议决议公告2017-05-10
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2017-34
浙江永太科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2017 年 5 月 9 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯
表决方式召开了第四届董事会第七次会议。本次会议的通知已于 2017 年 5 月 5
日通过传真和送达方式发出,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9
人,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,董事长
王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决,会议通过了如下决议:
一、审议通过了《关于拟使用自有资金投资年产 60 吨 OLED 电子材料建设
项目的议案》
公司拟使用自有资金9,500万元,拟利用现有车间,新增生产设备、公用工
程设备等,以形成年产60吨OLED电子材料的生产能力。该项目达产后年均新增
收入17,300万元,新增净利润4,162万元,税后财务内部收益率56.85%,税后投资
回收期(含建设期)为3.63年。
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
《关于拟使用自有资金投资年产60吨OLED电子材料建设项目的公告》及《年
产60吨OLED电子材料建设项目可行性研究报告》详见2017年5月10日《证券时报》
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2017年5月10日