证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2017-43 浙江永太科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2017 年 6 月 20 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯 表决方式召开了第四届董事会第九次会议。本次会议的通知已于 2017 年 6 月 16 日通过传真和送达方式发出,应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,董事长 王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决,会议通过了如下决议: 一、审议通过了《关于增资上海安必生制药技术有限公司暨对外投资的议 案》 同意公司以自有资金 3,375 万元向上海安必生制药技术有限公司进行增资, 增资完成后,公司将持有上海安必生制药技术有限公司 15%的股权。 同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 特此公告。 浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2017年6月21日