证券代码：002326              证券简称：永太科技        公告编码：2017-43


                        浙江永太科技股份有限公司

                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2017 年 6 月 20 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯
表决方式召开了第四届董事会第九次会议。本次会议的通知已于 2017 年 6 月 16
日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长
王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于增资上海安必生制药技术有限公司暨对外投资的议
案》


       同意公司以自有资金 3,375 万元向上海安必生制药技术有限公司进行增资，
增资完成后，公司将持有上海安必生制药技术有限公司 15%的股权。


       同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。

                                                   浙江永太科技股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                              2017年6月21日