证券代码：002326           证券简称：永太科技         公告编码：2017-45


                    浙江永太科技股份有限公司


                第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2017 年 6 月 23 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通
讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议。本次会议的通知已于 2017 年 6 月
19 日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 5
人，董事罗建荣、陈丽洁、金逸中、邵鸿鸣为本次激励计划的激励对象，回避该
议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规
定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励对象授予名单和授予数
量的议案》

    鉴于激励对象中 23 名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制
性股票、13 名激励对象已离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的激励对象及授予股
份数量进行相应调整，首次授予的限制性股票总数由 735.20 万股调整为 708.20
万股,首次授予激励对象总人数由 434 人调整为 398 人。

    公司董事罗建荣、陈丽洁、金逸中、邵鸿鸣为本次激励计划的激励对象，回
避该议案的表决。

    同意5票，反对0票，弃权0票。

    公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立
意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于调整2017年限制
性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

        根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定以及公司2016年年度股东大会的授权，董事会认为公司本
次限制性股票激励计划的授予条件已经成就，确定授予日为2017年6月23日，向
符合授权条件的398名激励对象授予限制性股票708.20万股，授予价格为7.94元/
股。

       公司董事罗建荣、陈丽洁、金逸中、邵鸿鸣为本次激励计划的激励对象，回
避该议案的表决。

       同意5票，反对0票，弃权0票。

       公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事针对此议案发表了独立
意见，上海市锦天城律师事务所就此事出具了法律意见书，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详
见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       特此公告。

                                                浙江永太科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                           2017年6月24日