永太科技：2017年第二次临时股东大会的通知2017-11-28
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-81
浙江永太科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议决定，于2017年12月14日（星期四）14:30召开公司2017年第二次临时股东大
会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第四届董事会第十三次会议决议召开，由公司
董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2017年12月14日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2017年12月13日-2017年12月14日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年
12月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月13日15:00至2017
年12月14日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日：2017年12月8日（周五）
7、出席对象：
（1）截至 2017 年 12 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行价格和定价原则
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）限售期
（7）未分配利润的安排
（8）上市地点
（9）募集资金数量和用途
（10）本次决议的有效期
3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
4、关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于与王莺妹女士签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的
议案
9、关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案
10、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11、关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施
能够得到切实履行做出的承诺的议案
12、关于提请股东大会同意王莺妹女士免于以要约方式增持公司股份的议案
13、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》
14、关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案
上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详见公司披露在
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十
三次会议决议公告》（公告编号：2017-79）。议案 1-6、10-13 为特别决议，均
须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过，
议案 1-6、10-13 需对中小投资者的表决进行单独计票，议案 2、3、5、6、8、
12 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、提案编号
本次股东大会提案编码表：
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
√作为投票对象的子
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行价格和定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 限售期 √
2.07 未分配利润的安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 募集资金数量和用途 √
2.10 本次决议的有效期 √
3.00 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 √
4.00 《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》 √
5.00 《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》 √
6.00 《关于与王莺妹女士签署附条件生效的股份认购协议的议案》 √
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
8.00 √
关事项的议案》
9.00 《关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案》 √
10.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 √
《关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回
11.00 √
报措施能够得到切实履行做出的承诺的议案》
《关于提请股东大会同意王莺妹女士免于以要约方式增持公司股
12.00 √
份的议案》
13.00 《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》 √
14.00 《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》 √
四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身
份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续；
2、登记时间：2017 年 12 月 11 日-2017 年 12 月 12 日（上午 9:00--11:30，
下午 13:00--16:00）。
3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太
科技股份有限公司办公楼三楼 311 室。
五、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
2、会议联系人：戴涛、王英
联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006
3、授权委托书（见附件 2）。
六、备查文件
浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 28 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362326
投票简称：永太投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
4、对于逐项表决的提案，将逐项表决提案本身（以下简称“一级提案”），
且对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 13 日下午 3:00，结束
时间为 2017 年 12 月 14 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技
股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注
提案编
提案名称 同意 反对 弃权
码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
√作为投票对象
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
的子议案数： 10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行价格和定价原则 √
2.04 发行数量 √
2.05 发行对象及认购方式 √
2.06 限售期 √
2.07 未分配利润的安排 √
2.08 上市地点 √
2.09 募集资金数量和用途 √
2.10 本次决议的有效期 √
3.00 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 √
《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告
4.00 √
的议案》
5.00 《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》 √
《关于与王莺妹女士签署附条件生效的股份认购协议的
6.00 √
议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
8.00 √
行股票相关事项的议案》
9.00 《关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案》 √
10.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 √
《关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公
11.00 √
司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺的议案》
《关于提请股东大会同意王莺妹女士免于以要约方式增
12.00 √
持公司股份的议案》
13.00 《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》 √
《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股
14.00 √
票的议案》
注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖公章。
委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
