证券代码：002326           证券简称：永太科技        公告编码：2018-002


                     浙江永太科技股份有限公司

                 第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2018 年 1 月 19 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永
太科技”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十四次
会议。本次会议的通知已于 2018 年 1 月 15 日通过电子邮件、传真和送达方式发
出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》等
法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议
经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

    经公司总经理何人宝先生提名，董事会同意聘任张江山先生为公司副总经
理，任期与本届董事会任期一致。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    经公司董事长王莺妹女士提名，董事会同意聘任张江山先生为公司董事会秘
书，任期与本届董事会任期一致。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司董事会秘书戴涛先生因个人家庭原因申请辞去公司董事会秘书职务，董
事会审议通过聘任张江山先生担任董事会秘书。详见《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司董事会秘书的公告》。

    特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
              董   事   会
        2018 年 1 月 20 日