证券代码：002326          证券简称：永太科技         公告编号：2018-003


                     浙江永太科技股份有限公司

                   关于变更公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副
总经理、董事会秘书戴涛先生的书面辞职报告。戴涛先生因个人家庭原因申请辞
去副总经理、董事会秘书职务，戴涛先生辞职后，将不在公司任职。根据《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，上
述辞职报告自送达董事会之日起生效。

    公司及董事会对戴涛先生任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的
贡献表示衷心的感谢！

    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经董事长王莺
妹女士提名，公司提名委员会审核通过，公司于2018年1月19日召开的第四届董
事会第十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张江山
先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满
止。张江山先生的简历及联系方式详见附件。

    张江山先生已取得深圳证券交易所董事会秘书的资格，其任职资格符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开
之前，张江山先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。


    特此公告。


                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                          2018年1月20日
       附件：张江山先生简历及联系方式


       1、简历


       张江山先生：男，1987 年 08 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学
本科学历，会计师、经济师、注册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书。2009 年至 2012 年，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江
分所项目经理；2012 年至 2013 年，任厦门国际银行股份有限公司总行风险评估
部行业与财务风险评估师；2013 年至 2016 年，任厦门建发股份有限公司信用管
理部高级经理；2016 年起至今在公司工作，现任公司总经理助理、证券投资部
经理。


       截至目前，持有本公司股份40,300股（其中股权激励限制性股票40,000股），
与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信
被执行人；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。


       2、联系方式


       办公地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号


    邮政编码：317016


       办公电话：0576-85588006


       传真号码：0576-85588006


       电子邮箱：jiangshan.zhang@yongtaitech.com