证券代码：002326             证券简称：永太科技            公告编码：2018-011


                      浙江永太科技股份有限公司

                 第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    2018 年 2 月 27 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永
太科技”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十五次
会议。本次会议的通知已于 2018 年 2 月 22 日通过电子邮件、传真和送达方式发
出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》等
法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议
经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的
资产状况和财务状况，公司对 2017 年 12 月 31 日合并会计报表范围内的各类资
产进行了全面清查，在清查的基础上，对应收账款、存货、其他应收款、其他非
流动资产进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准
备。拟计提 2017 年度各项资产减值准备 11,365.25 万元。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯
网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 。 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                                    浙江永太科技股份有限公司
                                                                     董   事   会
                                                              2018 年 2 月 28 日