永太科技:2017年年度股东大会的通知2018-03-06
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编码:2018-024
浙江永太科技股份有限公司
2017年年度股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:本次股东大会期间,将同时举行投资者现场接待日活动。
浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会
议决定,于2018年4月26日(星期四)14:30召开公司2017年年度股东大会,审议
董事会和监事会提交的相关议案,现将本次会议有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2017年年度股东大会。
2、股东大会召集人:公司第四届董事会第十六次会议决议召开,由公司
董事会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场召开时间:2018年4月26日(星期四)14:30;
(2)网络投票时间:2018年4月25日-2018年4月26日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4
月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年4月25日15:00至2018
年4月26日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、股权登记日:2018年4月20日(周五)
7、出席对象:
(1)截至 2018 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
(4)其他相关人员。
8、现场会议召开地址:浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2017 年度董事会工作报告》
2、审议《2017 年度监事会工作报告》
3、审议《2017 年度财务决算报告》
4、审议《2017 年度利润分配预案》
5、审议《2017 年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
7、审议《关于公司及子(孙)公司对子(孙)公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
议案 1、议案 3-8 已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,议案 2-5
已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过,详见 2018 年 3 月 6 日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案 7 为特
别决议,须由参加股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上表
决通过,议案 4、7 需对中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事在本次会议中进行述职。
三、提案编号
本次股东大会提案编码表:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决 √
1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2017 年度财务决算报告》 √
4.00 《2017 年度利润分配预案》 √
5.00 《2017 年年度报告全文及摘要》 √
6.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 √
《关于公司及子(孙)公司对子(孙)公司提供担
7.00 √
保额度的议案》
8.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记方式:
(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人身
份证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续;
(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;
委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续;
2、登记时间:2018 年 4 月 23 日—24 日(上午 9:00--11:30,下午
13:00--16:00)。
3、登记地点:浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太
科技股份有限公司办公楼三楼 311 室。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费自理;
2、会议联系人:张江山、王英
联系电话:0576-85588006 0576-85588960 传真:0576-85588006
3、授权委托书(见附件 2)。
六、备查文件
浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。
浙江永太科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 6 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:
投票代码:362326
投票简称:永太投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 4 月 26 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 25 日下午 3:00,结束
时间为 2018 年 4 月 26 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托__________ 先生(女士)代表本人(单位)出席浙江永太科技
股份有限公司2017年年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的意愿表决。
备注
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决 √
1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2017 年度财务决算报告》 √
4.00 《2017 年度利润分配预案》 √
5.00 《2017 年年度报告全文及摘要》 √
6.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 √
《关于公司及子(孙)公司对子(孙)公司提
7.00 √
供担保额度的议案》
《关于向相关金融机构申请综合授信额度的
8.00 √
议案》
注:1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加
盖公章。
委托人签名(盖章): 营业执照/身份证号码:
持股数量: 股东账号:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期: 年 月 日