证券代码：002326           证券简称：永太科技         公告编码：2018-038


                     浙江永太科技股份有限公司

                第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2018 年 5 月 10 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永
太科技”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十九次
会议。本次会议的通知已于 2018 年 5 月 4 日通过电子邮件、传真和送达方式发
出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》等
法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议
经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》

    同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为不超过人民
币 50,000,000 元。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司监事会、独立董事及保荐机构对此议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 审议通过了《关于拟发行债务融资产品的议案》

    为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，合理控制财务成本，同时
使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，根据相关规定，公司拟发行
不超过等值于 15 亿人民币的债务融资产品，包括但不限于短期融资券、超短期
融资券、中期票据、公司债券、企业债、资产支持证券（ABS）、资产支持票据
（ABN）、可交换债券、可转换债券、非公开定向债务融资工具等。公司债务
融资产品的募集资金将用于调整公司债务结构，补充公司流动资金及公司项目建
设等用途。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起 18 个月。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜
的议案》

    为更好的把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，特提请股东大会授
权公司董事会（或董事会授权人士）全权办理债务融资产品发行相关具体事宜，
包括但不限于确定有关债务融资工具实际发行的金额、利率、期限、发行对象、
募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及办理本议案项下的与债
务融资工具发行有关的其他相关事项。本决议有效期为自股东大会审议通过之日
起 18 个月。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

    公司将于 2018 年 5 月 28 日 14:30（星期一）在浙江省化学原料药基地临海
园区东海第五大道 1 号浙江永太科技股份有限公司会议室以现场投票和网络投
票相结合的表决方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会需提交股东
大会审议的相关议案。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                           2018年5月11日