证券代码：002326            证券简称：永太科技         公告编码：2018-065


                     浙江永太科技股份有限公司

              第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    2018 年 7 月 10 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永
太科技”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十二
次会议。本次会议的通知已于 2018 年 7 月 6 日通过电子邮件、传真和送达方式
发出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会
议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于拟不再向江西富祥药业股份有限公司提名董事的议案》

    根据富祥股份《公司章程》规定：公司董事会、单独或合并持有公司 3%以
上股份的股东有权提名公司非独立董事候选人。为了有效避免同业竞争，及公司
2018 年第二次临时股东大会审议通过了拟减持计划，公司对富祥股份的持股比
例可能下降，公司拟不再通过提名董事参与富祥股份董事会决策。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。


                                                 浙江永太科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                            2018年7月11日