证券代码：002326            证券简称：永太科技         公告编码：2018-080


                     浙江永太科技股份有限公司

              第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    2018 年 9 月 14 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永
太科技”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十四
次会议。本次会议的通知已于 2018 年 9 月 10 日通过电子邮件、传真和送达方式
发出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等
法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议
经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于收购滨海美康药业有限公司 100%股权暨对外投资的
议案》

    同意公司以自有资金 6,181.60 万元收购滨海美康药业有限公司 100%股权。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于收购滨海美康药业有限公司 100%股权暨对外投资的公告》详见《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                 浙江永太科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                            2018年9月18日