证券代码：002326           证券简称：永太科技        公告编码：2018-102


                      浙江永太科技股份有限公司

                   2018年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议决定，于2018年11月21日（星期三）14:30召开公司2018年第三次临时股东
大会，审议董事会监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次： 2018年第三次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第四届董事会第二十六次会议决议召开，由公
司董事会召集举行。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场召开时间：2018年11月21日（星期三）14:30；
    （2）网络投票时间：2018年11月20日-2018年11月21日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年
  11月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月20日15:00至2018
年11月21日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
    6、股权登记日：2018年11月15日（周四）
    7、出席对象：
    （1）截至 2018 年 11 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

    2、审议《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

    以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会
议审议通过,议案 1 为特别决议，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权 2/3 以上表决通过, 议案 2 需对中小投资者的表决进行单独计票。。

    三、提案编号

    本次股东大会提案编码表：
                                                                备注
 提案
                                  提案名称                 该列打勾的栏
 编码
                                                             目可以投票
  100         总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决           √
 1.00               《关于修订<公司章程>的议案》                 √
 2.00         《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》               √

    四、会议登记等事项

    1．登记方式：

    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身
份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续；

    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续；

    2、登记时间：2018 年 11 月 16 日、11 月 19 日（上午 9:00--11:30，下午
13:00--16:00）。

    3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太
科技股份有限公司办公楼三楼 302 室。

    四、参加网络投票的具体操作程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
    2、会议联系人：张江山、王英

       联系电话：0576-85588006    0576-85588960     传真：0576-85588006
    3、授权委托书（见附件 2）。

    六、备查文件

    浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

    浙江永太科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。



                                                  浙江永太科技股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          2018 年 11 月 5 日
附件 1：


                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码：362326

    投票简称：永太投票

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 11 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 20 日下午 3:00，结束
时间为 2018 年 11 月 21 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件2：


                                       授权委托书


           兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技
       股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
       列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。



                                                          备注
提案
                          提案名称                                  同意   反对 弃权
编码                                                 该列打钩的栏
                                                       目可以投票
100    总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决              √

1.00             《关于修订<公司章程>的议案》                √

2.00       《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》              √

           注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
          在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
                 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
       盖公章。




       委托人签名（盖章）：                     营业执照/身份证号码：
       持股数量：                               股东账号：
       受托人签名：                             身份证号码：
       委托日期：                               年   月      日