证券代码：002326           证券简称：永太科技         公告编码：2019-009


                     浙江永太科技股份有限公司

               第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2019 年 3 月 22 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永
太科技”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十八
次会议。本次会议的通知已于 2019 年 3 月 18 日通过电子邮件、传真和送达方式
发出，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》
等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会
议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

     一、审议通过了《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票
的议案》

    公司将在自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞
价方式，以及在自本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内以大宗交
易、协议转让等合法方式，遵照相关法律规定，根据证券市场情况择机出售不超
过 1,744.10 万股富祥股份股票（若此期间富祥股份有送股、资本公积金转增股
本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），并授权董事长指派专人负责具
体操作事宜。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的公告》详见《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                浙江永太科技股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                           2019年3月23日