证券代码：002326             证券简称：永太科技           公告编码：2019-019


                     浙江永太科技股份有限公司

                     2018年年度股东大会的通知

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。

    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议决定，于2019年5月20日（星期一）14:30召开公司2018年年度股东大会，审
议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018年年度股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第四届董事会第二十九次会议决议召开，由公
司董事会召集举行。
    3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场召开时间：2019年5月20日（星期一）14:30；
    （2）网络投票时间：2019年5月19日-2019年5月20日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5
月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月19日15:00至2019
年5月20日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2019年5月13日（周一）
    7、出席对象：
    （1）截至 2019 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《2018 年度董事会工作报告》

    2、审议《2018 年度监事会工作报告》

    3、审议《2018 年度财务决算报告》

    4、审议《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

    5、审议《2018 年年度报告全文及摘要》

    6、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

    7、审议《关于公司及子（孙）公司对子（孙）公司提供担保额度的议案》

    8、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

    9、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》

    10、审议《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁
期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》

    11、审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

    12、审议《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
    13、审议《关于控股股东变更业绩补偿承诺的议案》

    议案 1、议案 3-13 已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，议案
2-5、议案 9、议案 10、议案 13 已经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，
详见 2019 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案 7、议案 11、议案 12 为特别
决议，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决
通过，议案 4、7、9、10、13 需对中小投资者的表决进行单独计票。

    公司独立董事在本次会议中进行述职。

    三、提案编号

    本次股东大会提案编码表：
                                                                备注
 提案
                                  提案名称                该列打勾的栏
 编码
                                                            目可以投票
 100         总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决            √
 1.00               《2018 年度董事会工作报告》                  √
 2.00               《2018 年度监事会工作报告》                  √
 3.00                《2018 年度财务决算报告》                   √
 4.00     《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》            √
 5.00              《2018 年年度报告全文及摘要》                 √
 6.00       《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》               √
        《关于公司及子（孙）公司对子（孙）公司提供担保
 7.00                                                            √
                        额度的议案》
 8.00    《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》            √
        《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但
 9.00                                                            √
                尚未解锁的限制性股票的议案》
        《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授
10.00   予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解             √
                  锁条件的限制性股票议案》
11.00   《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》           √
12.00   《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》           √
13.00       《关于控股股东变更业绩补偿承诺的议案》               √
    四、会议登记等事项

    1．登记方式：

    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身
份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续；

    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续；

    2、登记时间：2019 年 5 月 14 日—15 日（上午 9:00--11:30，下午
13:00--16:00）。

    3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太
科技股份有限公司办公楼三楼 302 室。

    四、参加网络投票的具体操作程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

    五、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；
    2、会议联系人：张江山、王英

       联系电话：0576-85588006    0576-85588960      传真：0576-85588006
    3、授权委托书（见附件 2）。

    六、备查文件

    浙江永太科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议。

    浙江永太科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。

                                                  浙江永太科技股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                          2019 年 4 月 29 日
附件 1：


                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码：362326

    投票简称：永太投票

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 19 日下午 3:00，结束
时间为 2019 年 5 月 20 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：



                                       授权委托书


           兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技
       股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
       投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。



                                                       备注
提案
                           提案名称                                同意   反对   弃权
编码                                                该列打钩的栏
                                                    目可以投票
100     总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决         √

1.00              《2018 年度董事会工作报告》            √

2.00              《2018 年度监事会工作报告》            √

3.00               《2018 年度财务决算报告》             √
         《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预
4.00                                                     √
                          案》
5.00          《2018 年年度报告全文及摘要》              √

6.00     《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》          √
      《关于公司及子（孙）公司对子（孙）公司提
7.00                                                     √
                  供担保额度的议案》
      《关于向相关金融机构申请综合授信额度的
 8.00                                                    √
                          议案》
      《关于回购注销已离职股权激励对象所持已
 9.00                                                    √
          获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
      《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划
10.00 首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解             √
        锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》
      《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>
11.00                                                    √
                        的议案》
      《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>
12.00                                                    √
                        的议案》
13.00     《关于控股股东变更业绩补偿承诺的议案》            √

            注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
        在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
                   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
        盖公章。




        委托人签名（盖章）：                      营业执照/身份证号码：
        持股数量：                                股东账号：
        受托人签名：                              身份证号码：
        委托日期：                                年   月      日