证券代码：002326            证券简称：永太科技         公告编号：2019-028


                     浙江永太科技股份有限公司


               第四届监事会第十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 6 月 24 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼
会议室召开了第四届监事会第十九次会议。本次会议的通知已于 2019 年 6 月 20
日通过传真和送达方式发出，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，符合《公司
法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席项玉燕女士
主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    同意章正秋先生、黄伟斌先生、武卫兵先生作为第五届监事会非职工代表监
事候选人，并提交 2019 年第一次临时股东大会选举。根据《公司章程》规定，
本次选举将采用累积投票方式，股东大会对每一位监事候选人单独表决。监事会
候选人简历详见附件。

    职工监事将由职工代表大会选举产生。

    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一， 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》

    经审核监事会认为：公司原激励对象翁玮力等48人因离职已不符合激励条
件。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》“第七章 公司/激励对象发生异动
的处理”和“第八章限制性股票回购注销原则”的相关规定，公司拟回购注销48
位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计46.22股。公司本次回购注销已
离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同
意公司回购注销48位已获授但尚未解锁的限制性股票。

    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二
个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》

    经审核监事会认为：鉴于公司 2018 年度业绩考核未达到公司《2017 年限制
性股票激励计划》首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期的解锁条件，
同意回购注销未达到解锁条件的限制性股票共计 216.86 万股。首次授予回购数
量为 186.96 万股，预留授予回购数量为 29.90 万股。

    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。

                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                       2019 年 6 月 25 日
   附件：简历

   章正秋先生：

   中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。1981年至1999年，供职
于黄岩农药厂质检科；1999年至2010年9月就职于本公司，曾任本公司质量部经
理、副总经理、工会主席等职务。2010年10月至2012年11月从事个人贸易经营活
动，2012年12月至今，历任本公司EHS总监、副总经理，现任子公司浙江永太新
材料有限公司总经理。

    持有本公司股份 37.2840 万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其
他 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    黄伟斌先生：
    中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。1984 年 8 月至 2000
年 6 月，任浙江橡胶助剂集团公司总经理助理；2000 年 7 月至 2006 年 6 月，任
武穴市伟业有机化工厂副厂长；2006 年 7 月至 2010 年 10 月，任浙江华方药业
有限公司副总经理；2010 年 12 月至今，历任本公司生产运营部经理、生产中心
副总经理，现任本公司监事、生产中心副总经理。
    持有本公司股份 0.4883 万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其
他 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    武卫兵先生：
    中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1989 年 7 月至 1998 年 12 月，
在安徽大别山桑茶科技股份有限公司工作；1999 年 2 月至 2000 年 11 月，在浙
江黄岩化工四厂工作；2001 年 3 月至 2004 年 2 月，在浙江海盛药业任工段长、
车间主任；2004 年 3 月至 2008 年 2 月，在浙江海盛药业任生产部部长；2008 年
3 月至今，历任本公司车间主任，现任本公司一分厂厂长。
    持有本公司股份 3.05 万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他
5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。