证券代码：002326            证券简称：永太科技          公告编号：2019-037


                       浙江永太科技股份有限公司

                  第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 7 月 11 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科
技”）在三楼会议室召开了第五届董事会第一次会议。本次会议的通知已于 2019
年 7 月 6 日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，
董事王莺妹女士主持了本次会议。经与会董事审议并表决，会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

    同意选举王莺妹女士为第五届董事会董事长，任期自 2019 年 7 月 11 日至
2022 年 7 月 10 日。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过了《关于选举第五届董事会专业委员会委员的议案》

    审计委员会成员为许永斌先生、杨光亮先生、柳志强先生、王莺妹女士及何
人宝先生，召集人为许永斌先生；提名委员会成员为杨光亮先生、许永斌先生、
王莺妹女士，召集人为杨光亮先生；薪酬与考核委员会成员为柳志强先生、许永
斌先生、杨光亮先生，召集人为柳志强先生；战略委员会成员为王莺妹女士、何
人宝先生、杨光亮先生、许永斌先生及柳志强先生，召集人为王莺妹女士。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

    同意聘任何人宝先生担任总经理职务，任期自 2019 年 7 月 11 日至 2022 年
7 月 10 日。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    同意聘任金逸中先生、王春华先生、白友桥先生、黄锦峰先生、卫禾耕先生、
陈一进先生、王梓臣先生担任公司副总经理；同意聘任陈丽洁女士担任公司副总
经理兼财务总监；同意聘任张江山先生担任公司副总经理兼董事会秘书。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    独 立 董 事 对 此 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2019 年 7 月 12 日
附件：

   王莺妹女士：

   中国国籍，无永久境外居留权，1965年8月出生， EMBA，高级经济师。1987
年至1992年，任黄岩化工四厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂厂
长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999年至2007年，任浙江
永太化学有限公司董事长；2007年至今，任本公司董事长。
   持有本公司股份16115.04万股，为本公司实际控制人，与何人宝先生为夫妻
关系，与何匡先生为母子关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




   何人宝先生：

   中国国籍，无永久境外居留权，1965年5月出生，EMBA，教授级高级工程师。
1981年至1992年，任黄岩农药厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂
副厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂执行董事；1999年至2007
年，任浙江永太化学有限公司董事、总经理；2007年至今，任本公司董事、总经
理。
   持有本公司股份11140万股，为本公司实际控制人，与王莺妹女士为夫妻关
系，与何匡先生为父子关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




   陈丽洁女士：

    中国国籍，无永久境外居留权，1972年3月出生，大专学历，经济师。1992
年至1998 年，任浙江健士霸集团财务人员；1999年至2007年，任浙江永太化学
有限公司财务部经理；2007年至2012年6月，任本公司董事、财务总监；2012年6
月至2014年10月，任本公司董事、人事行政总监；2014年11月至今，任本公司董
事、财务总监。
   持有本公司股份144.1123万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其
他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。




    金逸中先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1978年9月出生，本科学历，助理工程师。
2001年至2003年，任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003年至2006年，任台
州飞跃纺织印染有限公司销售经理；2007年7月至2010年9月，任公司监事、总经
理助理；2010年10月至今，任本公司董事、副总经理。
    持有本公司股份29.82万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他
5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。




    王春华先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1965年12月出生，硕士研究生学历，高级工
程师，执业药师。1986年至1989年，就职于浙江省台州市椒江区药品监督检验所；
1989年至2010年，就职于浙江九洲药业股份有限公司，历任质检科长、质量保证
部经理和质量副总经理；2010年7月起就职于本公司，2010年7月至2013年9月，
任本公司副总经理；2013年10月至2016年8月，任本公司董事、质量总监；2016
年8月至今，任本公司副总经理。

    持有本公司股份37.20万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他
5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。




   白友桥先生：

   中国国籍，无永久境外居留权，1969年5月出生，本科学历，高级工程师。
1992年至2004年，任职于山东新华制药股份有限公司，历任工程师、新华医药设
计院室主任；2004年至2008年，就职于浙江金明药业有限公司，任工程总监；2008
年9月起就职于本公司，历任高新技术产业建设工程总指挥、副总经理、工程总
监；2016年8月至今，任本公司副总经理。

    持有本公司股份7.80万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%
以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。




   黄锦峰先生：

    中国国籍，无永久境外居住权，1965年10月出生，本科学历，工程师，高级
经济师。1985年至2011年，任浙江天一堂药业有限公司技术员、车间主任、生产
部部长、工程部部长、技术总监、副总经理；2012年至2013年，任云南康恩贝植
物药业有限公司总经理；2013年至2016年，任浙江永太药业有限公司总经理；2016
年8月至今，任本公司副总经理、永太药业总经理。

    持有本公司股份7.80万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%
以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
    卫禾耕先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1975年4月出生，硕士研究生学历，高级工
程师，执业药师。1999年8月至2015年7月，历任浙江海正药业股份有限公司实验
员、技术员、合成二室副主任、合成中试车间主任、海正药业上海研究所所长；
2015年8月至2016年5月，任江西祥太制药有限公司副总经理；2016年8月至今，
任本公司副总经理。

    持有本公司股份7.80万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%
以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。




   陈一进先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1971年7月出生，EMBA。1991年至1997年，
任浙江康恩贝制药股份有限公司业务员、省区经理、大区经理；1997年至2007
年，任海南亚洲制药股份有限公司大区经理、商务总监、总经理助理；2007年至
2008年，任浙江康恩贝医药销售有限公司销售总监；2009年至2011年，任浙江康
恩贝制药总厂副总经理兼普药部总经理；2012年至2014年，任湖北康恩贝医药有
限公司总经理；2014年11月至2017年4月，任浙江一新制药股份有限公司副总经
理；2017年5月至2018年10月，任武汉启瑞药业有限公司营销副总裁；2018年12
月至今，任本公司副总经理。

    未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股
东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
   王梓臣先生：

    中国国籍，无永久境外居留权，1987年9月出生，本科学历。2010年至今在
本公司工作，历任证券投资部信息披露专员，投资中心经理助理，现任本公司
EHS总监、总经理助理。

    持有本公司股份9万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以
上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。



    张江山先生

    中国国籍，无永久境外居留权，1987 年 8 月出生，本科学历，会计师、经
济师、注册会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009
年至 2012 年，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理；2012
年至 2013 年，任厦门国际银行股份有限公司总行风险评估部行业与财务风险评
估师；2013 年至 2016 年，任厦门建发股份有限公司信用管理部高级经理；2016
年起至今在公司工作，历任公司证券投资部经理、公司总经理助理；2018 年至
今，任本公司副总经理兼董事会秘书。

    持有本公司股份11.43万股，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他
5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。


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    办公地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
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