证券代码：002326               证券简称：永太科技       公告编号：2019-041


                     浙江永太科技股份有限公司


                 第五届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 7 月 19 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼
会议室召开了第五届监事会第二次会议。本次会议的通知已于 2019 年 7 月 15 日
通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，
符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席
章正秋先生主持了本次会议。经与会监事审议并表决，会议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》

    鉴于公司原 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案中涉及的定向转增
事项与年度利润分配的股本基数不同，难以同时实施，为了顺利推进实施，保护
投资者的利益，公司拟将原 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的具体
内容进行调整，调整后的议案如下：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本
820,093,827 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），即每 1
股派发现金 0.15 元（含税）。

    监事会发表意见：调整公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
符合公司实际情况，会议决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交
易所的有关规定。监事会同意该预案的调整。

    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议，同时需对中小投资者进行
单独计票。
    二、审议通过了《关于以资本公积转增股本预案的议案》

    监事会发表意见：公司以资本公积转增股本的预案是根据公司 2018 年年度
股东大会审议通过的《关于控股股东变更业绩补偿承诺的议案》做出的，会议审
议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司中小股东
利益的情形。监事会同意公司实施本次资本公积转增股本预案。

    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议，同时需对中小投资者进行
单独计票。

    特此公告。

                                             浙江永太科技股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                      2019 年 7 月 20 日