证券代码：002326             证券简称：永太科技         公告编号：2019-040


                     浙江永太科技股份有限公司


                 第五届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 7 月 19 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科
技”）在三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第二次会议。本次
会议的通知已于 2019 年 7 月 15 日通过传真和送达方式发出，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经与会董事审议并表决，会议
通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的
议案》

    公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积转增
股本预案》，以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 820,093,827 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），即每 1 股派发现金 0.15 元（含税）；
以 2018 年 12 月 31 日的其他股东持有的 512,778,827 股为基数，以资本公积金中
的股本溢价向除了控股股东王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司之外的其他
股东每 10 股转增 1.2 股。该分配方案截至本公告日尚未实施。

    鉴于公司上述已经通过股东大会审议的利润分配及资本公积转增股本预案
中涉及的定向转增事项与年度利润分配的股本基数不同，难以同时实施，为了顺
利推进实施，保护投资者的利益，公司拟将上述 2018 年度利润分配及资本公积
转增股本预案的具体内容进行调整，调整后的议案如下：以 2018 年 12 月 31 日
的公司总股本 820,093,827 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含
税），即每 1 股派发现金 0.15 元（含税）。
       上述事项自董事会审议后至实施方案的股权登记日期间股本发生变动的，依
照变动后的股本为基数实施，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

       同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       本议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议，同时需对中小投资者进行
单独计票。

       公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的

独立意见》及《第五届监事会第二次会议决议公告》，《关于调整 2018 年度利润
分配预案的公告》（2019-042）详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于以资本公积转增股本预案的议案》

    公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于控股股东变更业绩补偿承诺的
议案》，同意了控股股东以放弃资本公积转增股本的方式替代直接现金补偿方式，
履行业绩补偿承诺。具体为：以 2018 年 12 月 31 日除了控股股东王莺妹、何人
宝、浙江永太控股有限公司之外的其他股东持有的 512,778,827 股为基数，以资
本公积金中的股本溢价向其他股东每 10 股转增 1.2 股。

    因此，公司拟以资本公积转增股本，具体为：以 2018 年 12 月 31 日除了控
股股东王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司之外的其他股东持有的
512,778,827 股为基数，以资本公积金中的股本溢价向其他股东每 10 股转增 1.2
股。

    上述事项自董事会审议后至实施方案的股权登记日期间股本发生变动的，依
照变动后的股本为基数实施，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

       同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       本议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议，同时需对中小投资者进行
单独计票。

       公司监事会、独立董事针对此议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》

    公司将于 2019 年 8 月 5 日 14:30（星期一）在浙江省化学原料药基地临海
园区东海第五大道 1 号浙江永太科技股份有限公司会议室以现场投票和网络投
票相结合的表决方式召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交
股东大会审议的相关议案。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（2019-044）详见《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                                 浙江永太科技股份有限公司
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                                                          2019 年 7 月 20 日