永太科技:第五届董事会第三次会议决议公告2019-08-30
证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2019-050
浙江永太科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 8 月 29 日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)在公司
三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第三次会议。本次会议的通
知已于 2019 年 8 月 19 日通过电子邮件、传真和送达方式发出,会议应出席董事
9 人,实际出席董事 9 人,符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定,董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决,
通过了如下决议:
一、审议通过了《2019 年半年度报告》及其摘要
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
半年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),半年度报告摘
要 详 见 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
( http://www.cninfo.com.cn )。 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
公司独立董事、监事会对本议案发表了意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 30 日