证券代码：002326                 证券简称：永太科技         公告编号：2019-050


                      浙江永太科技股份有限公司

                  第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 8 月 29 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司
三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第三次会议。本次会议的通
知已于 2019 年 8 月 19 日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，
通过了如下决议：

    一、审议通过了《2019 年半年度报告》及其摘要

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘
要 详 见 《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ）。 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》《证

券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
              董   事   会
        2019 年 8 月 30 日