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公司公告

永太科技:2019年第三次临时股东大会的法律意见书2019-11-08  

						               上海市锦天城律师事务所
         关于浙江永太科技股份有限公司
          2019 年第三次临时股东大会的




                     法律意见书




地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话:021-20511000         传真:021-20511999
邮编:200120
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                           上海市锦天城律师事务所
                         关于浙江永太科技股份有限公司
                         2019 年第三次临时股东大会的
                                  法律意见书


致:浙江永太科技股份有限公司

     上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江永太科技股份有限
公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2019 年第三次临时股东大会(以下
简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以

及《浙江永太科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出
具本法律意见书。

     为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行

了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

     本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告,并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。

     鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
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一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序


     (一)本次股东大会的召集

     经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2019 年 10 月 21 日,公司

召开第五届董事会第五次会议,决议召集本次股东大会。

     公司已于 2019 年 10 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发
出了《浙江永太科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》,前述会

议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会议日期、时
间和网络投票日期、时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会
议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及
联系方式。其中,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

     (二)本次股东大会的召开
     本次股东大会现场会议于 2019 年 11 月 7 日 14:30 时在浙江省化学原料药基
地临海园区东海第五大道 1 号浙江永太科技股份有限公司办公楼会议室如期召
开,由公司董事长王莺妹主持。
     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 7 日
9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2019 年 11 月 6 日 15:00 至 2019 年 11 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

     本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大

会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     (一)出席会议的股东及股东代理人
     经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 26 人,代表有表决权股
份 315,793,737 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 35.9266%,其中:
     1、出席现场会议的股东及股东代理人
     经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
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东登记的相关材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 20 名,该
等股东持有公司股份 314,539,385 股,占公司股份总数的 35.7839%。

     经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其

出席会议的资格均合法有效。

     2、参加网络投票的股东
     根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大
会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 6 人,代表有表决权股份 1,254,352
股,占公司股份总数的 0.1427%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳

证券信息有限公司验证其身份。

     3、参加会议的中小投资者股东
     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 11 人,代表有表决权
股份 5,243,125 股,占公司有表决权股份总数的 0.5965%。
     (注:中小投资者,是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实际控制人
及其一致行动人;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东;公司董事、监事、

高级管理人员。)
     (二)出席会议的其他人员

     经本所律师验证,出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和

高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

     本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。


三、 本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
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     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行
了审议和表决,未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计,本次股东大会的表决结果如下:

     1、 《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
     表决结果:同意 315,720,429 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9768%;反对 73,308 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0232%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案已获通过。

     其中,中小投资者股东表决情况为:同意 5,169,817 股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.6018%;反对 73,308 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.3982%;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
     2、 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
     表决结果:同意 315,640,429 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9515%;反对 153,308 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0485%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本
议案已获通过。
     其中,中小投资者股东表决情况为:同意 5,089,817 股,占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 97.0760%;反对 153,308 股,占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.9240 %;弃权 0 股,占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

     本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司

股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定,表决结果合法有效。

五、 结论意见

     综上所述,本所律师认为,公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上
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市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

     本法律意见书一式贰份,经签字盖章后具有同等法律效力。

                              (以下无正文)
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      (本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于浙江永太科技股份有限公司
      2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




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                                                                       李良琛


      负责人:                                     经办律师:
                    顾功耘                                              凌   霄



                                                                    2019 年 11 月 7 日




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