证券代码：002326           证券简称：永太科技           公告编码：2019-078


                    浙江永太科技股份有限公司

               2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    二、会议召开和股东出席情况

    浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2019 年第三次
临时股东大会于 2019 年 11 月 7 日下午 14:30 在公司四楼会议室召开，会议采取

现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    出席本次会议的股东及代理人共 26 人，代表公司股份 315,793,737 股，占公
司总股本的 35.9266%。其中参加现场会议的股东及股东代理 20 人，代表公司股

份 314,539,385 股，占公司总股本的 35.7839%。参加网络投票的股东 6 人，代表
公司股份 1,254,352 股，占公司总股本的 0.1427%。

    本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事

和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事
务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 315,720,429 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9768%；反对 73,308 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0232%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。

    （二）审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 315,640,429 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9515%；反对 153,308 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0485%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中中小股东表决情况为：同意 5,089,817 股，占出席会议中小股东所持有

效表决权股份总数的 97.0760%；反对 153,308 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.9240%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    四、见证律师出具的法律意见

    上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见
书》。


    锦天城律师认为，公司 2019 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东

大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。


    五、备查文件


    1、2019 年第三次临时股东大会决议；


    2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。


    特此公告。


                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                                董 事 会

                                                        2019 年 11 月 8 日