浙江永太科技股份有限公司

                   2019 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

    作为浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事，2019
年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使
公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，
积极出席公司2019年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立

客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利
益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2019年度履行独立董
事职责情况述职如下：

    一、会议出席情况

    2019年度，本人在任期间，公司召开了3次董事会会议,1次年度股东大会，
本人亲自参加公司召开的3次董事会。

    2019年，本人亲自参加公司召开的3次董事会会议并表决相关议案，其中现
场出席1次，以通讯表决方式参加2次，没有委托出席和缺席会议的情况。会前本
人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听取并审议每一项议案，积极参与

讨论并提出合理建议，忠实履行独立董事职责。本人认为：公司2019年度董事会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程
序，合法有效。因此，在充分沟通后，本人对公司2019年度董事会的各项议案均
投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

    二、发表独立意见的情况

    （一）2019年4月26日，对第四届董事会第二十九次会议审议的关于2018年

度内部控制的自我评价报告、关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来
情况的专项说明、对公司2018年度募集资金存放和使用情况、关于公司2018年度
利润分配及资本公积转增股本预案、关于会计政策变更、关于公司及子（孙）公
司对子（孙）公司提供担保额度、关于公司回购限制性股票和关于控股股东变更
业绩补偿承诺的相关事项发表了独立意见；

    （二）2019年6月24日，对第四届董事会第三十次会议审议的关于董事会换

届选举和关于回购限制性股票的相关事项发表了独立意见。

    三、 对公司进行现场调查的情况

    2019 年度，本人通过参加董事会等方式定期或不定期地到公司进行实地现
场考察、沟通，跟踪，深入了解公司内部控制制度的建设、落实情况及董事会决
议执行情况，利用自身专业知识，促进公司董事会决策的科学性和高效性。同时
与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，了解公司的生产经营情况

和财务状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公
司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时了解事态进展并参与
相应意见。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    作为公司独立董事，本人在 2019 年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，
对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人

员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。及时了解公司的日常
经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息
披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和
中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规
尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法

规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的
意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步
规范运作。

    五、任职董事会各专业委员会的工作情况

    本人作为公司第四届提名委员会召集人、第四届审计委员会委员、第四届薪
酬与考核委员会委员、第四届战略委员会委员，2019 年严格按照公司专业委员

会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审
议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内
控。
       六、其他事项

       (一)无提议召开董事会的情况；

       (二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

       (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

       本报告期内，本人因第四届董事会任期届满离任，自 2019 年 7 月 11 日起不
再担任公司独立董事及各委员会委员职务，感谢公司一直以来的关怀，并衷心希

望公司在董事会领导下稳健经营、不断增强盈利能力，能够持续、稳定、健康发
展。



                                                       独立董事：苏为科

                                                     日期：2020 年 4 月 16 日