证券代码：002326            证券简称：永太科技         公告编码：2020-047


                     浙江永太科技股份有限公司

                 第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    2020 年 9 月 18 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分
厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第十次会议。本次会议的
通知已于 2020 年 9 月 14 日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章
程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表
决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》

    公司总经理何人宝先生因工作调整申请辞去公司总经理职务。经公司董事长
提名，公司提名委员会审核通过，同意聘任何匡先生为公司总经理，任期自董事
会审议通过之日起至公司第五届董事会届满止。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                 浙江永太科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2020 年 9 月 19 日