证券代码：002326            证券简称：永太科技        公告编码：2022-007


                      浙江永太科技股份有限公司

               第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2022 年 2 月 14 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二
分厂二楼会议室召开了第五届董事会第二十三次会议。本次会议的通知已于
2022 年 2 月 10 日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相
关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过
了如下决议：

    一、审议通过了《关于子公司投资建设年产 15 万吨电解液项目的的议案》

    公司同意浙江永太新能源材料有限公司投资建设 15 万吨电解液项目，项目
总投资为人民币 40,000 万元，其中建设投资为 35,000 万元，铺底流动资金为
5,000 万元。公司可根据项目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项
目投资内容及费用明细进行适当的调整。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于子公司投资建设年产 15 万吨电解液项目的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                 浙江永太科技股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2022 年 2 月 15 日