证券代码：002326           证券简称：永太科技         公告编码：2022-011


                     浙江永太科技股份有限公司

               第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    2022 年 3 月 29 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二
分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次
会议的通知已于 2022 年 3 月 25 日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议
并表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司年产 150 吨 Ensitrelvir 关键中间体、300 吨西
他列汀关键中间体、250 吨钠离子电池材料项目的议案》

    公司同意投资建设年产 150 吨 Ensitrelvir 关键中间体、300 吨西他列汀关
键中间体、250 吨钠离子电池材料项目，项目总投资为人民币 9,000 万元，其中
建设投资为 8,000 万元，铺底流动资金为 1,000 万元。公司可根据项目实际实施
情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行适当的调整。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过了《关于子公司年产 550 吨 Ensitrelvir 关键中间体、300 吨
西他列汀关键中间体项目的议案》

    公司同意浙江永太手心医药科技有限公司投资建设年产 550 吨 Ensitrelvir
关键中间体、300 吨西他列汀关键中间体项目，项目总投资为人民币 31,000 万
元，其中建设投资为 28,000 万元，铺底流动资金为 3,000 万元。公司可根据项
目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行
适当的调整。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于公司及全资子公司新增建设项目的公告》详见《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2022 年 3 月 30 日