永太科技：董事会决议公告2022-04-23
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2022-016
浙江永太科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2022 年 4 月 22 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分
厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会
议的通知已于 2022 年 4 月 12 日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议
并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”
部分相关内容。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
独立董事杨光亮、许永斌、柳志强向董事会提交了《2021 年度独立董事述
职 报 告 》 ， 将 在 2021 年 年 度 股 东 大 会 述 职 。 述 职 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计
报告》【信会师报字[2022]第 ZF10512 号】，2021 年度公司全年累计实现营业
收入 446,873.94 万元，比上年同期增长 29.52%；归属于上市公司股东的净利润
28,028.57 万元，比上年同期增长 133.56%。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
《审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润 280,285,674.06 元，2021 年度母公司实现净利润
90,560,685.80 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利
润数为基数提取 10%的法定盈余公积金 9,056,068.58 元，加上年初未分配利润
1,327,058,095.38 元 ， 2021 年 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,408,562,712.60 元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2021
年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021
年 12 月 31 日公司总股本 876,566,295 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利人民币 87,656,629.50 元（含税），
剩余未分配利润结转下一年度。2021 年度不送红股，不以公积金转增股本。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间股本
发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议,同时需对中小投资者进行单独计
票。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，《独立董事关于第五届董事会
第 二 十 五 次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《第五届监事会第十四次会议决议公告》详见《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
公司监事会对该议案发表了意见，年度报告全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事、监事会对本报告发表了意见，《2021 年度内部控制自我评
价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司及纳入合并报表范围内的子公司自 2021 年年度股东大会审议通过
之日起至 2022 年年度股东大会召开之日的期间内，累计开展的远期外汇交易总
额不超过 30,000 万美元。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟对纳入合并报表范围内
的部分子公司合计提供累计总额不超过人民币 287,000 万元的担保，其中对资产
负债率未超过 70%的部分子公司提供担保额度 113,000 万元，对资产负债率超过
70%的部分子公司提供担保额度 174,000 万元。担保额度可在子公司之间进行调
剂，但在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过
70%的担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵
押担保等方式，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。同时提请股东大
会授权公司董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理
其他相关事宜，授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度
股东大会召开之日。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上审议批准，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于为子公司提供担保额度的公告》详见《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展需要，公司及纳入公司合并报表范围的子公司向相关金融
机构申请累计余额不超过 450,000 万元综合授信额度，该授信将用于包括但不限
于流动资金借款、票据承兑、固定资产贷款、项目贷款、信托融资、贸易融资及
融资租赁等的综合授信，以满足公司近期及未来资金需求，具体授信额度和贷款
期限以各金融机构最终核定为准。同时董事会提请股东大会授权各公司法定代表
人全权代表公司及子公司在额度范围内签订相关协议及办理其他相关事宜。该授
权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之
日。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审
计机构。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，同时需对中小投资者的表决
进行单独计票。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，相关意见及《关于
续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理
制度>的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，同时需对中小投资者的表决
进行单独计票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见及《董事、监事及高级管
理人员薪酬、津贴管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
董事会对公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬进行逐项审议，表决结果
如下：
1、关于董事王莺妹的薪酬方案
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事王莺妹、何人宝、何匡回
避表决）
2、关于董事何人宝的薪酬方案
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事何人宝、王莺妹、何匡回
避表决）
3、关于董事、总经理何匡的薪酬方案
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事何匡、王莺妹、何人宝回
避表决）
4、关于董事、副总经理、财务总监陈丽洁的薪酬方案
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事陈丽洁回避表决）
5、关于董事、副总经理金逸中的薪酬方案
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事金逸中回避表决）
6、关于董事邵鸿鸣的薪酬方案
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事邵鸿鸣回避表决）
7、关于董事杨光亮的薪酬方案
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事杨光亮回避表决）
8、关于董事许永斌的薪酬方案
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事许永斌回避表决）
9、关于董事柳志强的薪酬方案
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。（其中关联董事柳志强回避表决）
10、关于其他高级管理人员（王春华、卫禾耕、张江山、白友桥、黄锦峰、
王梓臣）的薪酬方案
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》等有关规定，
同意公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案，薪酬情况请参考公司《2021
年年度报告》中“第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案中有关董事的薪酬部分需提交公司 2021 年年度股东大会审议，同时
需对中小投资者的表决进行单独计票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》
等最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上审议批准。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》（2022年4月）详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十六、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
十八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
十九、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
二十、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
二十一、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
二十二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
议案十四--议案二十二的各项规则、制度详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二十三、审议通过了《2022 年第一季度报告》
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
第一季度报告详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十四、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
公司将于2022年5月13日14:30（星期五）在浙江省化学原料药基地临海园区
东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票和网
络投票相结合的表决方式召开2021年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议
案。
同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 23 日
