证券代码：002326           证券简称：永太科技         公告编码：2022-051


                     浙江永太科技股份有限公司

               第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    2022 年 8 月 1 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二
分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第二十七次会议。本次
会议的通知已于 2022 年 7 月 27 日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公
司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议
并表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于子公司投资建设年产 20 万吨电解液及相关材料和副
产物循环利用项目的议案》

    公司同意邵武永太高新材料有限公司投资建设年产 20 万吨电解液及相关材
料和副产物循环利用项目，项目总投资为人民币 95,000.00 万元，其中建设投资
为 90,000.00 万元，铺底流动资金为 5,000.00 万元。永太高新将出资购买位于
邵武市金塘工业园区的土地使用权，作为该项目的发展建设用地。公司可根据项
目实际实施情况，在总投资额度范围内，对具体的项目投资内容及费用明细进行
适当的调整。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《关于子公司投资建设年产 20 万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项
目的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
浙江永太科技股份有限公司
              董   事   会
         2022 年 8 月 2 日