证券代码：002326            证券简称：永太科技        公告编号：2022-055


                     浙江永太科技股份有限公司

                第六届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 8 月 8 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分
厂二楼会议室召开了第六届董事会第一次会议。本次会议的通知已于 2022 年 8
月 3 日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董
事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

    同意选举王莺妹女士为第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满时止。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

    同意董事会各专门委员会由以下委员组成，任期自董事会审议通过之日起至
公司第六届董事会届满之日止：

    1、审计委员会成员为许永斌先生、柳志强先生、张伟坤先生、王莺妹女士、
何匡先生，召集人为许永斌先生；

    2、提名委员会成员为柳志强先生、许永斌先生、王莺妹女士，召集人为柳
志强先生；

    3、薪酬与考核委员会成员为张伟坤先生、许永斌先生、柳志强先生，召集
人为张伟坤先生；

    4、战略委员会成员为王莺妹女士、何匡先生、许永斌先生、柳志强先生、
张伟坤先生，召集人为王莺妹女士。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

    同意聘任何匡先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第
六届董事会任期届满时止。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

    同意聘任金逸中先生、王春华先生、卫禾耕先生、黄锦峰先生、王梓臣先生
担任公司副总经理；同意聘任陈丽洁女士担任公司副总经理兼财务总监；同意聘
任张江山先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满时止。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    独 立 董 事 对 此 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    五、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意聘任王英女士为公司证券事务代表。

    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。


                                               浙江永太科技股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                        2022 年 8 月 9 日
附件：相关人员简历

    王莺妹女士：
    中国国籍，无永久境外居留权，1965年8月出生，EMBA，高级经济师。1987
年至1992年，任黄岩化工四厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂厂
长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999年至2007年，任浙江
永太化学有限公司董事长；2007年至今，任本公司董事长。
    截至本公告日，王莺妹女士持有本公司股份144,248,400股，为本公司控股
股东、实际控制人，与何匡先生为母子关系，未受过中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。
    许永斌先生：
    中国国籍，无永久境外居留权，1962 年 12 月出生，博士研究生学历。1984
年 7 月至 2003 年 5 月在杭州商学院历任会计学院讲师、副教授、教授；2003 年
5 月至今，在浙江工商大学任会计学院二级教授、博士生导师；2019 年 7 月至今，
任本公司独立董事。
    许永斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前还兼任浙商中
拓集团股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限
公司的独立董事。
    截至本公告日，许永斌先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实
际控制人以及其他 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职
资格和条件。
    柳志强先生
    中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 4 月出生，博士研究生学历，美国
纽约大学博士后。历任浙江省生物有机合成技术研究重点实验室副主任，浙江省
生物化工重中之重学科方向负责人。现任浙江工业大学教授、浙江省生物有机合
成技术研究重点实验室常务副主任，手性生物制造国家地方联合工程研究中心副
主任、绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地副主任，兼任浙江省生物工程
学会秘书长。2019 年 7 月至今，任本公司独立董事。
    柳志强先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    截至本公告日，柳志强先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实
际控制人以及其他 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职
资格和条件。
    张伟坤先生：
    中国国籍，无永久境外居留权，1969 年 10 月出生，大学本科学历,高级会
计师。2011 年 5 月至今，任台州科技职业学院会计与金融学院教师、会计教研
室主任、培训科长、办公室主任。
    张伟坤先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    截至本公告日，张伟坤先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实
际控制人以及其他 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职
资格和条件。
    何匡先生：
    中国国籍，无永久境外居留权，1989年5月出生，博士研究生学历。2015年
至2017年，任永太科技（美国）有限公司总裁；2017年至今任中国科学院金属研
究所研究员、本公司医药事业部总经理；2019年7月至2020年9月任本公司董事；
2020年9月至今，任本公司董事、总经理。
    截至本公告日，何匡先生通过上海阿杏投资管理有限公司－阿杏格致12号私
募证券投资基金间接持有本公司股票4,530,000股，为控股股东、实际控制人王
莺妹女士之子，与本公司其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信
被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求
的任职资格和条件。
    陈丽洁女士：
    中国国籍，无永久境外居留权，1972年3月出生，大专学历，经济师。1992
年至1998年，任浙江健士霸集团财务人员；1999年至2007年，任浙江永太化学有
限公司财务部经理；2007年至2012年6月，任本公司董事、财务总监；2012年6
月至2014年10月，任本公司董事、人事行政总监；2014年11月至今，任本公司董
事、副总经理、财务总监。
   截至本公告日，陈丽洁女士持有本公司股份1,140,817股，与本公司或其控
股股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信
被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求
的任职资格和条件。
    金逸中先生：
    中国国籍，无永久境外居留权，1978年9月出生，本科学历，工程师。2001
年至2003年，任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003年至2006年，任台州飞
跃纺织印染有限公司销售经理；2007年7月至2010年9月，任本公司监事、总经理
助理；2010年10月至今，任本公司董事、副总经理。
    截至本公告日，金逸中先生持有本公司股份180,037股，与本公司或其控股
股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被
执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的
任职资格和条件。
    王春华先生：
    中国国籍，无永久境外居留权，1965年12月出生，硕士研究生学历，高级工
程师，执业药师。1986年至1989年，就职于浙江省台州市椒江区药品监督检验所；
1989年至2010年，就职于浙江九洲药业股份有限公司，历任质检科长、质量保证
部经理和质量副总经理；2010年7月起就职于本公司，2010年7月至2013年9月，
任本公司副总经理；2013年10月至2016年8月，任本公司董事、质量总监；2016
年8月至今，任本公司副总经理。
    截至本公告日，王春华先生持有本公司股份247,462股，与本公司或其控股
股东、实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被
执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的
任职资格和条件。
    卫禾耕先生：
    中国国籍，无永久境外居留权，1975年4月出生，硕士研究生学历，高级工
程师，执业药师。1999年8月至2015年7月，历任浙江海正药业股份有限公司实验
员、技术员、合成二室副主任、合成中试车间主任、海正药业上海研究所所长；
2015年8月至2016年5月，任江西祥太制药有限公司副总经理；2016年8月至今，
任本公司副总经理。
    截至本公告日，卫禾耕先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实
际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格
和条件。
    黄锦峰先生：
    中国国籍，无永久境外居住权，1965年10月出生，本科学历，工程师，高级
经济师。1985年至2011年，任浙江天一堂药业有限公司技术员、车间主任、生产
部部长、工程部部长、技术总监、副总经理；2012年至2013年，任云南康恩贝植
物药业有限公司总经理；2013年至今，任浙江永太药业有限公司总经理；2016
年8月至今，任本公司副总经理。
    截至本公告日，黄锦峰先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实
际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格
和条件。
   王梓臣先生：
    中国国籍，无永久境外居留权，1987年9月出生，本科学历。2010年起就职
于本公司，历任证券投资部信息披露专员，投资中心经理助理，EHS总监、总经
理助理；2019年7月至今，任本公司副总经理。
    截至本公告日，王梓臣先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实
际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格
和条件。
    张江山先生
    中国国籍，无永久境外居留权，1987 年 8 月出生，本科学历，会计师、经
济师、注册会计师。2009 年至 2012 年，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
浙江分所项目经理；2012 年至 2013 年，任厦门国际银行股份有限公司总行风险
评估部行业与财务风险评估师；2013 年至 2016 年，任厦门建发股份有限公司信
用管理部高级经理；2016 起就职于本公司，历任公司证券投资部经理、总经理
助理；2018 年 1 月至今，任本公司副总经理兼董事会秘书。
    截至本公告日，张江山先生持有本公司股份336股，与本公司或其控股股东、
实际控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职
资格和条件。
    联系方式如下：
    办公地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号
    邮政编码：317016
    办公电话：0576-85588006
    传真号码：0576-85588006
    电子邮箱：jiangshan.zhang@yongtaitech.com
    王英女士：
   中国国籍，无永久境外居留权，1987年7月出生，本科学历，经济师。2014
年8月就职于本公司，2016年8月至今，任本公司证券事务代表。
    截至本公告日，王英女士未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际
控制人以及其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符
合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。
    联系方式如下：
    联系地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号
    邮政编码：317016
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