上海市锦天城律师事务所
关于浙江永太科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼
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上海市锦天城律师事务所
关于浙江永太科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江永太科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江永太科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“永太科技”）委托，就公司召开 2022 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《浙江永太科技股份有限公司章程》 以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 7 月 22 日，公司召
开第五届董事会第二十六次会议，决议召集本次股东大会。
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公司已于 2022 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒
体上刊登《浙江永太科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现
场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、
会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、
会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达
15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2022 年 8 月 8 日下午 14:30 在浙江永太科技股份
有限公司办公楼二楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 8 月 8 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2022 年 8 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权股
份 284,622,490 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 32.4702%,其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 名，均
为截至 2022 年 8 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 275,127,222 股，占公司股份总
数的 31.3869%。
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经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 11 人，代表有表决权股份 9,495,268 股，占公司股份总数
的 1.0832%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 12 人，代表有表决权
股份 9,495,368 股，占公司股份总数的 1.0832%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人；
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员；
前述股东的一致行动人。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
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本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的
表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、 《关于董事会换届选举的议案》（非独立董事选举）
1.01 选举王莺妹女士担任第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 282,032,531 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.0900%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 6,905,409 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 72.7240%。
本议案获通过。
1.02 选举何匡先生担任第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 284,588,826 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9882%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,461,704 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6455%。
本议案获通过。
1.03 选举陈丽洁女士担任第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 284,588,826 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9882%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,461,704 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6455%。
本议案获通过。
1.04 选举金逸中先生担任第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 284,507,126 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9595%。
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其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,380,004 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.7850%。
本议案获通过。
1.05 选举邵鸿鸣先生担任第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 284,507,126 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9595%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,380,004 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 98.7850%。
本议案获通过。
1.06 选举王丽荣女士担任第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 284,576,248 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9838%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,449,126 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.5130%。
本议案获通过。
2、《关于董事会换届选举的议案》（独立董事选举）
2.01 选举许永斌先生担任第六届董事会独立董事
表决结果：同意 284,558,526 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9775%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,431,404 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.3264%。
本议案获通过。
2.02 选举柳志强先生担任第六届董事会独立董事
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表决结果：同意 284,650,426 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0098%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,523,304 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.2942%。
本议案获通过。
2.03 选举张伟坤先生担任第六届董事会独立董事
表决结果：同意 284,650,426 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0098%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,523,304 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.2942%。
本议案获通过。
3、《关于监事会换届选举的议案》（非职工代表监事选举）
3.01 选举章正秋先生担任第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 283,017,984 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4363%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 7,890,862 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 83.1022%。
本议案获通过。
3.02 选举张小华先生担任第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 284,811,326 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0663%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 9,684,204 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 101.9887%。
本议案获通过。
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本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江永太科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
陈 霞
负责人： 经办律师：
顾功耘 吕亚星
2022 年 8 月 8 日
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