永太科技：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-10-29
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2022-066
浙江永太科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
决定，于2022年11月14日（星期一）14:30召开公司2022年第二次临时股东大会，
审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第六届董事会第三次会议决议召开，由公司董事
会召集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2022年11月14日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2022年11月14日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月
14日9:15至9:25，9:30至11:30, 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月14日9:15至15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2022年11月7日（周一）
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号
浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √
非累积投票提案
《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为
1.00 √
境外募集股份有限公司的议案》
《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的 √投票对象的
2.00
议案》 子议案数：（10）
2.01 发行证券的种类和面值 √
2.02 发行时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 GDR 在存续期内的规模 √
2.06 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率 √
2.07 定价方式 √
2.08 发行对象 √
2.09 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期 √
2.10 承销方式 √
3.00 《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》 √
《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有
4.00 √
效期的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处 √
理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项
的议案》
《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存
6.00 √
利润分配方案的议案》
《关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责
7.00 √
任及招股说明书责任保险的议案》
《关于制定<浙江永太科技股份有限公司章程（草案）>
8.00 √
及其附件（伦敦证券交易所上市后适用）的议案》
《关于制定<浙江永太科技股份有限公司监事会议事
9.00 √
规则（草案）>（伦敦证券交易所上市后适用）的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
议案 1-6、议案 8、议案 9 为特别决议（其中议案 2 需要逐项表决），须由
参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过，同时
需对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身
份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办
理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持
股凭证办理登记手续；
2、登记时间：2022 年 11 月 9 日—11 日（9:00--11:30，13:00--16:00）。
3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 1 号浙江永太
科技股份有限公司办公楼五楼 502 室。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
2、会议联系人：张江山、王英
联系电话：0576-85588006 0576-85588960 传真：0576-85588006
3、授权委托书（见附件 2）。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
浙江永太科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362326
投票简称：永太投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30,
13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 14 日 9:15，结束时间
为 2022 年 11 月 14 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技
股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下
列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
备注
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打钩的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案之外的所有议案 √
非累积投票提案
《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市
1.00 √
及转为境外募集股份有限公司的议案》
《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市
2.00 √投票对象的子议案数：（10）
方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值 √
2.02 发行时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 GDR 在存续期内的规模 √
2.06 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率 √
2.07 定价方式 √
2.08 发行对象 √
2.09 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期 √
2.10 承销方式 √
《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议
3.00 √
案》
《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市
4.00 √
决议有效期的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
5.00 士全权处理与本次发行 GDR 并在伦敦证券交易 √
所上市有关事项的议案》
《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市
6.00 √
前滚存利润分配方案的议案》
《关于公司投保董事、监事及高级管理人员等
7.00 √
人员责任及招股说明书责任保险的议案》
《关于制定<浙江永太科技股份有限公司章程
8.00 （草案）>及其附件（伦敦证券交易所上市后 √
适用）的议案》
《关于制定<浙江永太科技股份有限公司监事
9.00 会议事规则（草案）>（伦敦证券交易所上市 √
后适用）的议案》
注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划"√"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加
盖公章。
委托人签名（盖章）： 营业执照/身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
