证券代码：002331        证券简称：皖通科技     公告编号：2018-054




                   安徽皖通科技股份有限公司
          第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十七次会议于 2018 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公

司会议室召开。本次会议的通知已于 2018 年 10 月 18 日以纸质文件

及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9

人，其中王夕众先生和赵梦女士以通讯方式出席会议，会议由公司董

事长陈新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方

式审议通过了如下议案：

    一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年第三季度报

告全文及正文》

    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《安徽皖通科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》刊登

于 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）,《安徽皖通科技股份有限公司 2018

                                  1
年第三季度报告全文》刊登于 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对此议案发表了同意意见,详见 2018 年 10 月 30 日巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公

司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

    《安徽皖通科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于

2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                      安徽皖通科技股份有限公司

                                               董事会

                                          2018 年 10 月 29 日



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