股票简称：皖通科技 股票代码：002331 公告编号：2019-005
安徽皖通科技股份有限公司
关于发行股份购买资产部分限售股份
上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为4,781,319股，占公司股份总数的1.16%；
2、本次解除限售股份可上市流通日为2019年2月14日。
一、公司发行股份购买资产事项及股本变动情况
1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增辉等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2457 号）核准，安徽皖通
科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月实施完成了
发行股份购买资产事项，向易增辉发行 14,343,958 股股份、向林木
顺发行 6,375,092 股股份、向张荷花发行 4,781,319 股股份、向吴常
念发行 1,593,773 股股份、向汪学刚发行 1,593,773 股股份、向吴义
华发行 956,263 股股份、向林洪钢发行 637,509 股股份、向唐世容发
行 318,754 股股份、向姚宗诚发行 318,754 股股份、向陈乐桥发行
318,754 股股份、向邹林发行 318,754 股股份、向周云发行 318,754
股股份购买成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）100%
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股权。本次新增股份 31,875,457 股已于 2018 年 2 月 14 日在深圳证
券交易所上市，公司总股本由 350,327,055 股增加至 382,202,512 股。
2、2018 年 5 月，公司实施完成了第一期限制性股票授予登记及
新增股份上市工作，向公司部分董事、高级管理人员及核心业务、技
术、管理骨干共计 342 人授予限制性股票 5,919,800 股，本次新增股
份已于 2018 年 5 月 24 日在深圳证券交易所上市，公司总股本由
382,202,512 股增加至 388,122,312 股。
3、经中国证监会《关于核准安徽皖通科技股份有限公司向易增
辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2017]2457 号）核准，公司于 2018 年 12 月实施完成了发行股份购
买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票事项，向南方
银谷科技有限公司非公开发行股份 24,013,157 股，本次新增股份已
于 2018 年 12 月 4 日在深圳证券交易所上市 ，公司总股本由
388,122,312 股增加至 412,135,469 股。
截至本公告日，公司总股本为 412,135,469 股，其中有限售条件
的股份数量为 106,599,258 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股份锁定承诺
张荷花承诺：“若本人持续持有用以认购本次上市公司发行股份
的赛英科技股权的时间不足 12 个月（自该等股东在工商登记机关登
记为赛英科技股东之日起至其通过本次交易取得的上市公司股份上
市之日止），则本人通过本次交易取得的上市公司新股（包括但不限
于送红股、转增股本等原因增持的股份）的锁定期为自本次交易涉及
股份发行结束之日起 36 个月；若本人持续持有用以认购本次上市公
司发行股份的赛英科技股权时间已满 12 个月（自该等股东在工商登
2
记机关登记为赛英科技股东之日起至其通过本次交易取得的上市公
司股份上市之日止），则本人通过本次交易取得的上市公司新股（包
括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）的锁定期为自本次
交易涉及股份发行结束之日起 12 个月。”
2016 年 10 月 10 日，张荷花在工商登记机关登记为赛英科技股
东，2018 年 2 月 14 日，张荷花通过本次交易取得的上市公司股份上
市，鉴于张荷花持续持有用以认购本次上市公司发行股份的赛英科技
股权时间已满 12 个月，因此，张荷花通过本次交易取得的上市公司
新股（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）的锁定期
为自本次交易涉及股份发行结束之日起 12 个月。
2、其他承诺
除上述承诺外，张荷花还做出如下承诺：关于保证上市公司独立
性的承诺、关于持有标的资产股权合法、完整、有效性的承诺、关于
减少和规范关联交易的承诺、关于所提供信息真实性、准确性和完整
性的承诺、关于无违法违规承诺、关于本次交易不可撤销的承诺、关
于认购上市公司股份的承诺、关于不谋求上市公司控制权的承诺，具
体详见公司于 2018 年 2 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《安徽皖通科技股
份有限公司关于发行股份购买资产相关承诺事项的公告》（公告编号：
2018-011）。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了其做出的上述各项
承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司
资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情
况。
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三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 2 月 14 日；
2、本次解除限售股份的数量为 4,781,319 股，占公司股份总数
的 1.16%；
3、本次申请解除限售的股东人数为 1 人；
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
所持限售 本次解除限 本次解除限售数占
序号 股东名称 备注
股份数量（股） 售数量（股） 公司总股本的比例
1 张荷花 4,781,319 4,781,319 1.16% 详见“注”
注：本次申请解除限售的股东未担任公司董事、监事、高级管理人员，解除限售的股
份未处于质押冻结状态，本次解除限售后实际可上市流通的股份数量为4,781,319股。
四、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次解
除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为，本次有限售条
件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关
规定，解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管
理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求，
公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。
独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对公司本次限售股份解禁
及上市流通无异议。
五、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司限售股份上市流通申请表》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司限售股份上市流通申请书》；
3、《股本结构表》和《限售股份明细数据表》；
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4、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公
司发行股份购买资产限售股份解禁上市流通的核查意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 1 日
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