证券代码：002331        证券简称：皖通科技     公告编号：2019-012




                   安徽皖通科技股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十次会议于 2019 年 3 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司
会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于 2019 年 3 月 3 日以纸
质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，其中赵梦女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈
新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议
通过了如下议案：
    一、审议通过《关于选举周发展先生为第四届董事会非独立董事
的议案》
    鉴于杨世宁先生辞去公司第四届董事会董事职务，公司第四届董
事会提名委员会提名周发展先生为第四届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简
历见附件。
    董事会认为周发展先生符合公司董事的任职资格，未发现有《公
司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁


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入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所
的任何处罚和惩戒，且具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事
的要求。
    第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2019 年 3 月 16 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司成都赛英科技有
限公司增资的议案》
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意意见，详见 2019 年 3 月 16 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对该议案发表了专项
审核意见，详见 2019 年 3 月 16 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《华泰联合证券有限责任公司关于
安徽皖通科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查
意见》。
    《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司
成都赛英科技有限公司增资的公告》刊登于 2019 年 3 月 16 日《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于设立非公开发行募集资金专项账户的议案》


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    为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》和《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理办法
（2017 年修订版）》等相关规定，拟在公司及全资子公司成都赛英
科技有限公司设立募集资金专项账户，并与银行、保荐机构（或独立
财务顾问）签订《募集资金三方监管协议》，待相关三方监管协议签
署完成后，公司将及时另行公告。
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此议案发表了同意意见,详见 2019 年 3 月 16 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公
司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）和华泰联合证券有限责任公
司对此议案发表了专项审核意见，详见 2019 年 3 月 16 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2019]001434 号）和《华泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科
技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核
查意见》。
    《安徽皖通科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的公告》刊登于 2019 年 3 月 16 日《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议


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案》
    本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东
大会的通知》刊登于 2019 年 3 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                    安徽皖通科技股份有限公司
                                              董事会
                                          2019 年 3 月 15 日




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附件：公司非独立董事候选人简历
    周发展先生：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，文学
学士。曾任职于深圳特区报业集团、深圳晚报、深圳地铁报，现任公
司总经理、南方银谷科技有限公司董事长。为公司实际控制人，未直
接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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